Zondacrypto 因 4500 枚 BTC 失踪调查遭爱沙尼亚警告

爱沙尼亚金融监管机构已向加密货币交易所 Zondacrypto 发出投资者警告，理由是其违反了欧盟的 MiCA 规则。此前，由于该交易所一个存有 4500 枚比特币的钱包失踪，波兰已对其展开调查，此举令该公司雪上加霜。

爱沙尼亚金融监督管理局 (FSA) 于 5 月 8 日对 Zondacrypto 的母公司 BB Trade Estonia OÜ 提出点名警告，称其未能为“TeamPL”代币发布白皮书。爱沙尼亚监管机构在官方公告中表示：“这一行为违反了 [MiCA] 第 9 条第 1 款。根据该条款，只要加密资产仍由公众持有，加密资产白皮书就应在要约人或寻求准入交易的人员的网站上保持公开。”

在此次监管行动之前，波兰执法部门于 4 月启动了一项调查，原因是有用户反映无法提现或无法访问账户。虽然违反 MiCA 属于技术性违规，但其发生时机增加了 Zondacrypto 面临的操作和法律压力。

危机的核心是一个存有约 4500 枚比特币的冷钱包，价值约 3.6 亿美元。Zondacrypto 首席执行官 Przemysław Kral 在 4 月份表示，交易所无法访问这些资金，因为其创始人兼前首席执行官 Sylwester Suszek 在 2022 年失踪前从未转交过私钥。Kral 否认交易所已资不抵债，并承诺履行所有客户义务，但自 4 月 16 日以来一直未在社交媒体上发声。据当地媒体报道，随着波兰调查的深入，他已前往拥有公民身份的以色列。

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