美国检方寻求没收币安毒品贩运案中的 1 枚比特币

美国联邦检察官正寻求没收从一个币安账户中查获的 1.00001188 枚比特币，该账户据称与在佐治亚州运作的一个合成毒品进口团伙有关。

美国司法部在 2026 年 5 月 20 日的一份声明中表示：“美国正寻求通过刑事起诉和最近解密的民事没收案件，没收调查期间查获的加密货币。”

这份于 2026 年 4 月 15 日解密的民事没收起诉书针对的是从币安账户 53514319 中查获的比特币，调查人员将该账户与中国籍公民魏功（Wei Gong，音译）联系起来。该账户使用了与魏功相关的身份证件，在 2020 年 10 月至 2023 年 7 月期间有 666 枚比特币的交易记录，其中包括价值约 233 万美元的出售交易。币安已于 2024 年 3 月和 4 月将这些比特币转交给了美国缉毒局 (DEA)。

检察官指控，查获的比特币代表了毒品贩运、违反海关规定和洗钱的所得，这是打击非法数字金融更广泛行动的一部分。如果被引渡并定罪，魏功将面临每项罪名最高 20 年的监禁，这凸显了加密货币相关犯罪惩罚力度的日益加大。

区块链分析将支付与毒品联系起来

政府的案件在很大程度上依赖于区块链分析和卧底行动，以将加密货币支付与实物毒品运输联系起来。2023 年 3 月 28 日，一名 DEA 探员支付了 0.18092382 枚比特币（起诉书中估值为 4,868.59 美元），用于购买 5 公斤疑似优替龙（eutylone）的货物。2023 年 6 月 20 日的第二次卧底购买涉及 0.03589067 枚比特币，用于购买 1 公斤货物。

调查人员追踪了包括 Coinbase、火币 (Huobi) 和 OKX 在内的多个交易所的支付流，将数字支付与在佐治亚州拦截的受控物质包裹联系起来。在美方机构通过官方执法渠道共享情报后，在中国当局的配合下建立了针对魏功的案件。

全球严厉打击非法加密资金流的趋势加强

萨凡纳案件是国际执法机构加强合作以拆解使用加密货币的犯罪网络这一更广泛趋势的一部分。2026 年 5 月 19 日至 22 日期间，欧洲刑警组织结束了一项涉及 31 个国家的重大行动，查明了与有组织犯罪相关的银行账户和加密货币钱包。

另外，一项新的欧盟-墨西哥贸易协定包含了监控可疑数字资金流的条款，特别是提到了对锡那罗亚卡特尔（Sinaloa cartel）等组织利用加密货币进行国际洗钱的担忧。在意大利，警方最近摧毁了一个在 Telegram 上出售假钞并接受比特币支付的伪造网络，并起诉了 61 人。这些行动表明，全球正协同努力，将金融情报和跨境合作应用于数字资产领域。

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