美国指控两人涉嫌通过AudiA6加密货币混币器洗钱3.89亿美元

联邦检察官指控两名东欧国民运营AudiA6，这是一项加密货币混币服务，为暗网市场和勒索软件团伙洗白了约3.89亿美元的比特币。

美国司法部周四表示，这些逮捕行动是在一场协调的国际联合行动之后进行的，参与方包括美国特勤局、国税局刑事调查司、欧洲刑警组织以及来自14个国家的执法合作伙伴。当局查封了位于美国、冰岛、德国和法国的服务器和域名，冻结了加密资产，并用查封横幅替换了AudiA6和Dark2Web网站。

37岁的乌克兰国民鲁斯兰·伊戈列维奇·特卡丘克和25岁的俄罗斯国民亚历山大·弗拉基米罗维奇·列杰涅夫在格鲁吉亚巴统被捕，两人均居住在那里。每人面临一项共谋洗钱金融工具罪和一项卧底洗钱罪，最高可判处20年监禁。宾夕法尼亚州东区联邦检察官办公室表示将寻求引渡。

检方指控这两名男子是AudiA6的高级成员，该平台运营着一项加密货币混币服务，并管理着Dark2Web网络犯罪论坛，用户在该论坛上洽谈非法服务。自2021年以来，AudiA6钱包收到了约10,333枚比特币，按交易时价值计算约为3.897亿美元，该服务通过向客户收取每笔交易最高5%的费用，赚取了至少1000万美元的佣金。

在这些资金中，约393枚比特币（价值约1920万美元）被直接追溯到已知的暗网市场、勒索软件团伙及其他犯罪源头，另有更多资金通过间接方式流入。调查人员表示，尽管AudiA6承诺混合后的资金无法追踪，但区块链分析揭示，交易仍可通过交易所记录进行追踪。

该案的侦破部分基于2022年12月至2026年5月期间开展的六次卧底行动。在这些行动中，联邦调查局和特勤局特工假扮成寻求洗白诈骗和毒品销售所得的犯罪分子。在一次交流中，一名AudiA6运营者对被问到被盗比特币是否可接受时回答："不在乎。"在另一次交流中，当被问及毒品销售收益风险是否过大时，该运营者回答："所有这类资金都需要通过混币器。"

此次执法行动是美国针对加密货币混币服务的最新一次打击，这类服务已成为网络犯罪分子掩盖非法资金来源的关键基础设施。该案由宾夕法尼亚州东区助理检察官本杰明·D·特拉斯特和西玛·卡兹米尔提起诉讼，格鲁吉亚的引渡程序将决定被告出庭受审的速度。

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