Key Takeaways:
4 月 29 日发布的一份报告指称，与特朗普家族相关的加密货币项目 World Liberty Financial (WLFI) 与 The Prince Group 相关的项目存在合作。The Prince Group 被指控通过至少 10 个欺诈性的“杀猪盘”行动窃取了超过 10 亿美元。
这一新指控在美当局加大对全球此类诈骗打击力度之际，将 WLFI 与一个庞大的犯罪企业联系在了一起。“全球犯罪现在面临全球正义，”美国检察官亚当·戈登在关于最近一次国际清缴行动的声明中表示。该行动导致 276 人被捕。“这些诈骗者以为在半个地球之外就很安全。但他们的世界已经改变了。”
据称，The Prince Group 经营着众多诈骗窝点，使用经典的“杀猪盘”手法欺骗受害者。根据 FBI 的说法，罪犯在数周或数月内建立虚假友谊或浪漫关系，最终说服目标将资金存入虚假的加密货币投资平台，而诈骗者在抽干账户资金前暗中控制这些平台。
这一进展为 WLFI 增添了新的危机。该项目此前已陷入与加密货币亿万富翁孙宇晨的高调法律战。与其最大的支持者公开不和，加上涉嫌与主要国际诈骗集团有关联，可能会招致监管机构的严厉审查，并危及该项目。该项目将特朗普家族成员列为联合创始人。
在这些指控出现时，WLFI 正在应对来自波场 (TRON) 创始人孙宇晨的 4,500 万美元诉讼。孙宇晨曾是该项目的积极支持者，曾投资 7,500 万美元，现在他指控 WLFI 非法冻结了他的代币并剥夺了他的治理权。
WLFI 称孙宇晨的指控“完全没有根据”。这家由特朗普家族控制实体持有 38% 股份并获得高达 75% 代币销售收入的企业，在 2024 年底孙宇晨的高调投资帮助其筹集了据报道的 5.5 亿美元之前，曾一度难以获得关注。
针对 The Prince Group 的指控与近期全球执法行动所打击的活动如出一辙。由 FBI 与迪拜、中国和泰国警方协调的这次行动摧毁了至少 9 个海外诈骗中心。
此次打击行动符合特朗普总统于 3 月 6 日签署的一项行政命令，该命令指示行政部门摧毁剥削美国公民的外国支持的犯罪网络。根据美国检察官办公室的数据，FBI 的一项名为“Operation Level Up”的行动已经通知了近 9,000 名类似计划的受害者，防止了估计 5.62 亿美元的损失。
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