Tether 冻结 7200 万 USDT，ZachXBT 追踪洗钱路径至门罗币

Tether 在波场链上冻结了 7203 万 USDT，此前区块链调查员 ZachXBT 追踪到 1.202 亿美元的可疑资金流，这些资金被路由至门罗币（Monero）、中心化交易所存款地址以及跨链桥。

"该地址于 6 月 11 日收到了 1.202 亿 USDT，随后开始将资金拆分至多条路径，之后 Tether 将关联地址列入了黑名单，"ZachXBT 在一篇被 USDT 黑名单监控工具转载的帖子中表示。

据报道，冻结前约 4800 万美元已经完成转移。这些资金流向了 KuCoin 存款地址、即时兑换平台以及通过 Near Intents 搭建的跨链桥，其中一部分被兑换成了门罗币。据链上调查员报告，买入压力推动 XMR 从约 330 美元升至 420 至 438 美元区间。

这一事件揭示了稳定币发行方控制措施的一个结构性局限：地址层面的冻结权力仅在资金仍存在于可被列入黑名单的代币中时才有效。一旦资金流入隐私币、交易所存款或跨链资产，应对手段就从直接代币控制转向交易平台合作与链下调查。

洗钱路径

公开追踪路径始于一个波场地址，该地址于 6 月 11 日收到了 1.202 亿 USDT。随后，操作者向 KuCoin 存款地址发送了超过 1200 万美元，向即时兑换平台转移了约 800 万美元，通过 Near Intents 将逾 800 万美元从波场桥接至比特币和以太坊，并下达了足以影响行情的门罗币买单。

根据 CryptoSlate 市场数据，XMR 在 6 月 12 日的 24 小时交易量约为 3.19 亿美元。冻结前已转移的约 4800 万美元约等于当日交易量的 15%，但由于资金被拆分至多条路径，这一比较并非精确的执行路线图。

调查人员表示，尚无特定黑客事件被公开关联到该钱包，1.202 亿 USDT 的原始来源也仍未查明。这些资金流动应被视为疑似洗钱模式，而非确认为已知漏洞利用或受制裁实体的操作。

Tether 仍可阻止的部分

USDT 是一种由中心化公司在多条区块链（包括波场）上发行的美元稳定币。稳定币发行方可以将特定代币地址列入黑名单，阻止这些地址上的代币被转移。在 4 月一份关于另一次 3.44 亿美元冻结的声明中，Tether 表示，当钱包与制裁规避或犯罪网络相关联时，其可以限制资产，且该公司与 65 个国家的 340 多家执法机构保持合作。

此次冻结似乎截获了仍处于可控 USDT 层内的那部分资金。而已先行转移的约 4800 万美元则是故事中更为棘手的一部分——其追回取决于交易所的合规请求、跨链追踪，以及兑换成门罗币后剩余的可追溯性。

门罗币的设计——采用环机密交易（RingCT）、隐身地址和环签名来在链上隐匿发送方、接收方和金额数据——使得兑换后的公开追踪变得极为困难。XMR 的价格影响表明，这部分资金可能已经脱离了稳定币发行方的控制层。

接下来的信号将是务实的：Tether 可以确认此次具体冻结或解释列入黑名单的依据。交易所和兑换平台可以识别下游存款。XMR 的流动性可以反映出兑换压力是否已被消化吸收。

本文仅供信息参考，不构成投资建议。