前Goliath首席执行官就4亿美元加密庞氏骗局认罪

前Goliath Ventures首席执行官Christopher Alexander Delgado周二就电信欺诈和洗钱指控认罪，该案涉及一项加密投资骗局，检方称其从投资者处筹集了至少4亿美元。

美国司法部表示，Goliath向投资者承诺，通过2023年1月至2026年1月期间的数字资产流动性池产生月回报。而根据认罪协议，这些资金实际上被用于支付早期投资者、处理提款以及资助奢侈消费。

"该骗局造成投资者至少2.5亿美元的损失，"司法部在一份声明中表示。Delgado在认罪书中承认了这一损失金额，并同意没收8处房产、11辆汽车、30块手表、50多个奢侈手袋和钱包、至少29件珠宝，以及多个银行账户和加密钱包。

Delgado每项欺诈罪名面临最高20年监禁，洗钱罪名最高面临10年监禁。他的量刑定于10月8日进行。

此次认罪之前，Delgado于5月在佛罗里达州WFTV电视台发表公开道歉，称投资者曾对他寄予信任，而他辜负了他们。他表示，被捕时Goliath账户中仅剩约16万美元，并且还有其他前同事参与了该骗局的运作。

此案还引发了外界对处理Goliath资金的金融机构的关注。今年3月，投资者对摩根大通提起集体诉讼，指控该银行忽视可疑交易，并允许Goliath通过其账户收取投资者资金。诉讼称，约2.53亿美元通过摩根大通的一个账户流转，其中约1.23亿美元随后被转入Goliath在Coinbase的钱包。另一份联邦申诉文件还指出了通过美国银行以及直接转入Coinbase钱包的资金流动。

Goliath案为美国当局打击加密庞氏骗局的执法行动再添一例。在相关案件中，一名佛罗里达州男子今年早些时候已对推广18亿美元HyperFund加密欺诈案认罪。接连的定罪表明司法部持续聚焦加密投资欺诈，检察官同时追究骗局操作者以及处理非法资金流动的金融中介的责任。

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