Key Takeaways:
- 首尔一家法院准予 Bithumb 暂缓执行由韩国金融情报局 (FIU) 下达的为期 6 个月的部门业务暂停处罚。
- 该处罚是 3 月份裁定的一部分,当时因涉嫌 665 万起违反反洗钱法的行为,Bithumb 被处以 368 亿韩元(约 2460 万美元)的罚款。
- 法院指出,暂停处罚可能会对 Bithumb 吸引新客户的能力造成不可挽回的损害,尤其是在机构投资者即将进入市场的情况下。
Key Takeaways:
首尔一家法院准予加密货币交易所 Bithumb 暂缓执行为期 6 个月的部门业务暂停处罚,这使得该国金融监管机构因其涉嫌 665 万起违反反洗钱 (AML) 规定的行为而开出的重磅罚单暂时停摆。
首尔行政法院法官 Gong Hyeon-jin 在周四的裁决中表示:“仅仅是对这些业务进行限制,预计就会在吸引新客户方面造成困难。”他指出,交易所之间的交易和外部资产转移是交易所的核心功能。
韩国反洗钱机构——金融情报局 (FIU) 于 3 月份下达了该项暂停处罚以及 368 亿韩元(约 2460 万美元)的罚款。监管机构的调查指控 Bithumb 存在 355 万起未能验证客户身份的案例,以及 304 万起未能阻止受限交易的案例(包括与未注册的境外虚拟资产提供商的交易)。该项原本将禁止 Bithumb 向新用户提供核心服务的暂停处罚原定于 3 月 27 日开始执行。
法院的这一决定为 Bithumb 提供了关键的喘息机会。作为韩国最大的交易所之一,Bithumb 正面临着日益增加的监管压力,并准备迎接新的竞争。法官特别提到,随着“上市公司和注册专业投资公司”很快就能进入虚拟资产市场,该项暂停处罚“将不可避免地对 Bithumb 争取这些新客户的能力产生负面影响”。在案件最终判决下达之前,该暂缓执行裁决将一直有效。
Bithumb 的法律抗争是韩国加密货币交易所抵制 FIU 制裁这一更广泛趋势的一部分。在类似案件中,Upbit 的运营商 Dunamu 在 4 月份赢得了一项行政裁决,取消了对其的部分业务暂停处罚,法院理由是缺乏明确的监管指导。FIU 还处罚了 Coinone 交易所,后者目前也正在法庭上挑战该制裁。
该裁决出台前,Bithumb 刚经历了一段困难时期。今年 2 月,该交易所在一次推广活动中错误地向用户发放了 62 万枚比特币,而非 62 万韩元(当时价值约 430 亿美元),因此面临严厉审查。这一事件促使立法者批评监管机构未能发现交易所的内部控制弱点。据报道,Bithumb 还因与境外平台共享数据的行为而受到个人信息保护委员会的另一项调查。
Bithumb 成立于 2014 年,在金融服务委员会下属的金融情报局监管下运营。该交易所表示,计划在正在进行的法律程序中“忠实地陈述”其立场。
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