澳大利亚开展全面监管改革，针对63家加密企业

随着扩大监管范围的里程碑式反洗钱改革于3月31日生效，澳大利亚金融情报机构正针对63家本地加密货币公司发起专项监管行动。

“在重大新法律生效之前，AUSTRAC 正在检查澳大利亚加密货币业务管理洗钱风险的状况，”AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 在一份声明中表示。

此次行动将涉及36家场外交易（OTC）出入金运营商和27家本地加密货币交易所。监管改革将“数字货币交易所”（DCE）这一术语替换为国际认可的“虚拟资产服务商”（VASP），将反洗钱义务延伸至托管、经纪及其他服务。

此举标志着该国对加密货币监管的显著收紧，旨在7月1日强制性“旅行规则”要求实施前与国际标准接轨。对于相关企业而言，这意味着合规成本的增加以及为满足扩大后的框架而进行的运营审查。

这两项独立的行动侧重于市场的不同细分领域。“出入金通道”计划针对的是促进加密货币与现金之间兑换的业务，这是洗钱风险的关键领域。第二项行动则评估本地交易所的治理情况和改革准备程度。

这一监管转变是多年努力的一部分。澳大利亚还通过了《公司修正案（数字资产框架）法案》，该法案将从2027年4月9日起将数字资产平台完全纳入金融服务许可制度。监管机构此前曾将加密货币行业标记为其打击金融犯罪行动中的首要威胁。

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