世界自由金融的1億美元WLFI買家涉英國洗錢調查

世界自由金融（World Liberty Financial）正面臨新的監管審查。《紐約時報》報導，Aqua 1 的1億美元 WLFI 代幣購買案背後商人周古倫（Guren "Bobby" Zhou）仍處於一項正在進行的英國洗錢調查之中。

《紐約時報》週日引述法院紀錄、機密文件及與周相關人士的訪談指出，英國當局於2021年以涉嫌洗錢逮捕周，且截至2026年7月下旬該調查仍在進行中。

周尚未被起訴。他的兩名長期員工於2025年9月被起訴，其中一人已認罪，審判定於2028年舉行。報導指出，用於 WLFI 購買的1億美元資金來源至今仍不明確。

此一審查之際，美國國會議員正在調查另一筆涉及世界自由金融的阿聯酋相關投資，包括阿布達比 Aryam Investment 1 據報持股5億美元，引發外界對外國金融利益及川普政府潛在利益衝突的質疑。

Aqua 1 與 Web3Port 的關聯

《紐約時報》引述的區塊鏈分析顯示，在 Aqua 1 出現之前由周領導的加密風投基金 Web3Port 所控制的一個錢包，於2025年1月購買了價值2000萬美元的 WLFI。另一個據信由 Aqua 1 控制的錢包於6月再購入8000萬美元，合計購買額達1億美元。

《紐約時報》查閱的公司紀錄顯示，一家在英屬維京群島註冊的 Web3Port 實體其後更名為 Aqua 1 GP Limited。Aqua 1 在更名約兩週後宣布了其1億美元的 WLFI 購買計畫。該基金此前曾否認與 Web3Port 有關聯。

周早前的投資項目曾面臨財務困境。他經營的一家英國地板零售商進入重整程序，但未償還其父親旗下公司約500萬美元的欠款。他其後推出加密項目 Caduceus，籌集約760萬美元，但至2024年其代幣實際上已一文不值。Caduceus 曾宣布獲得招商證券國際及 Bin Zayed Group 支持，但兩家公司均向《紐約時報》表示這些說法「未經授權且內容嚴重失實」。

7500萬美元流向川普控制的實體

根據世界自由金融的收益分成架構，Aqua 1 的1億美元代幣購買中，高達7500萬美元流向由川普及其兒子控制的實體 DT Marks DEFI LLC。川普最新的財務申報披露，來自 WLF Holdco 股權銷售的收入超過6560萬美元，以及2.3625億美元的世界自由金融代幣銷售收益分配。

世界自由金融發言人大衛·瓦克斯曼（David Wachsman）表示，公司遵守所有適用法律，並維持一項「達到或超越業界標準」的合規計畫。他拒絕說明世界自由金融是否知悉周的資金來源。

五位民主黨參議員已要求共和黨委員會領袖就阿布達比 Aryam Investment 1 —— 一家由阿聯酋國家安全顧問謝赫·塔赫農·本·扎耶德·阿勒納哈揚（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）支持的企業 —— 對世界自由金融據報的5億美元投資舉行聽證會。參議員伊莉莎白·華倫（Elizabeth Warren）及安迪·金（Andy Kim）亦分別於2月致函財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent），要求其釐清該阿聯酋投資是否需要美國外國投資委員會（CFIUS）審查。

根據市場數據，該報導發布後 WLFI 上漲2.74%，報0.0529美元，24小時交易量急升57.02%。

英國的調查仍在進行中，周尚未被起訴。隨著涉及其前員工的審判定於2028年舉行，關於這筆1億美元資金來源及透過 Aqua 1 的資金流向問題，很可能將持續發酵，使世界自由金融的合規措施繼續面對監管及公眾的審視。

本文僅供參考，不構成投資建議。