World Liberty向受洗錢調查的商人收取1億美元

World Liberty Financial從一名正因洗錢案接受英國當局調查的商人處，收取了1億美元的WLFI治理代幣投資，這是該代幣迄今為止公開披露的單筆最大購買交易。《紐約時報》週日報導，6月26日完成這筆購買的阿聯酋Aqua1 Foundation背後人物Guren「Bobby」Zhou，曾於2021年在英國因涉嫌洗錢被捕，且至今仍與一項英國官員證實截至7月底仍在進行中的調查有關聯。

Zhou尚未被起訴。據《紐約時報》報導，去年11月提交的一份英國法院文件指控他與另外五人參與一項可追溯至2019年的洗錢行動。他的兩名長期僱員於去年9月在此案中被起訴，其中一名被告已認罪。被起訴被告的審判定於2028年進行。

該報報導，根據World Liberty的收入共享協議，這筆購買中有高達7500萬美元被分配給由川普總統及其三名兒子控制的公司。這筆交易同時也使聯合創辦人Zach Witkoff的家族受益，其父Steve Witkoff在川普政府中擔任特使。區塊鏈分析公司Arkham Intelligence確認，Web3Port控制的一個錢包在2025年1月購買了2000萬美元的WLFI，另一個很可能由Aqua 1控制的錢包則在6月購買了另外8000萬美元。

這項消息公布之際，正值國會辯論是否應對與川普相關的加密項目施加更嚴格的揭露要求。一筆來自與正受洗錢調查的外國人士有關聯實體的1億美元投資，正是監管機構在主張對該行業加強監督時所引用的典型案例。

資金流向追蹤

Zhou的這筆購買之路經歷了一系列失敗的企業。據《紐約時報》報導，他此前經營一家英國地板零售商，該公司在進入重整程序時，仍有約500萬美元欠其父公司的款項未償還。他後來創立了加密項目Caduceus，該項目代幣在公司在花費約760萬美元融資後，於2024年實際上變得一文不值。Caduceus曾宣稱獲得招商證券英國及Bin Zayed Group（由阿布達比王室成員創立）的支持；兩家機構均向《紐約時報》表示，這些表述「未經授權且實質上虛假」。

移居阿聯酋後，Zhou領導了加密風險投資基金Web3Port，該基金在川普2025年1月就職後不久宣布投資World Liberty 1000萬美元。一家在英屬維京群島註冊的Web3Port實體隨後更名為Aqua 1 GP Limited。在更名兩週後，Aqua 1宣布了這筆1億美元的WLFI購買交易。Aqua 1此前否認與Web3Port有任何關聯。

盡職調查之問

傳統金融機構例行遵循的標準反洗錢協議，通常會標記那些有進行中調查的個人。客戶身分審查（KYC）要求旨在防止潛在的非法資金流入金融產品。WLFI代幣作為World Liberty Financial協議的治理代幣，賦予持有者對協議決策的投票權；它們不代表傳統意義上的股權或所有權。

World Liberty發言人David Wachsman告訴《紐約時報》，公司遵守了所有適用的法律法規，並維持一項「達到或超越行業標準」的合規計畫。他拒絕說明World Liberty是否知悉Zhou的資金來源。白宮發言人Anna Kelly告訴該報，川普不存在利益衝突。Zhou未回應置評請求。

據The Block報導，川普最新的財務揭露顯示，其從出售WLF Holdco股權中獲得超過6560萬美元，並從World Liberty代幣銷售收益分配中獲得2.3625億美元。《紐約時報》表示無法確定這1億美元的資金來源。

本文僅供參考，不構成投資建議。