世界自由金融收到英國洗錢調查對象的一億美元投資

世界自由金融（World Liberty Financial），這個川普家族的加密貨幣事業，收到了一名正處於英國洗錢調查中的商人的一億美元投資，引發外界對該平台合規審查的質疑。這筆投資於6月26日透過總部位於阿聯酋的Aqua1基金會完成，其中高達7500萬美元流向由川普家族及其聯合創辦人扎克·威特科夫（Zach Witkoff）旗下人士控制的實體。

世界自由金融表示，其維持「符合或超越業界標準的合規計畫」，但拒絕證實是否知情Aqua 1購買背後的資金來源。白宮表示，川普的資產由他的子女管理的信託持有，並不存在利益衝突。

該基金會背後的操盤手周固倫（Guren "Bobby" Zhou）於2021年3月因涉嫌洗錢被英國國家打擊犯罪局（National Crime Agency）逮捕。英國官員證實，截至7月下旬該調查仍在進行中。中國法院已針對周某的未償貸款作出民事判決，總額約為1940萬元人民幣，約合240萬美元。周某先前也曾在一項加密貨幣事業中燒掉760萬美元，並在離開英國時背負著約500萬美元、欠其父親公司債務的款項。

此一披露之際，正值立法環境陷入僵局。《CLARITY法案》本應建立美國首個完整的數位資產監管架構，但在8月休會前於參議院陷入停滯，原因在於民主黨以川普退出加密貨幣投資作為其支持的條件。參議院已排定9月15日進行表決，而這個期限到來之際，關於究竟有哪些人買入了總統的生意，將出現新的疑問。

Aqua 1的資金軌跡

Aqua 1基金會突然浮出水面。其網站創建於2025年5月，比6月底宣布的投資早了僅一個月。該公司聲稱與阿布達比的受監管金融實體有關聯。當地監管機構向記者表示，該基金會未曾註冊、未獲牌照，也與其沒有任何關聯。Aqua 1在X平台的原始帳號隨後遭到停用。

路透社在7月報導，Aqua 1公開記載的投資幾乎全部為其轉入世界自由金融的交易，在3月至6月期間透過三筆交易總額達9200萬美元。資金來源據信為大型加密貨幣交易所OKX。該基金會之前並無任何投資紀錄。

參議院壓力升溫

五位民主黨參議員——麻薩諸塞州的伊莉莎白·華倫（Elizabeth Warren）、奧勒岡州的羅恩·懷登（Ron Wyden）、康乃狄克州的理察·布魯門薩爾（Richard Blumenthal）、密西根州的蓋瑞·彼得斯（Gary Peters）以及伊利諾州的迪克·德賓（Dick Durbin）——正式要求就川普家族的加密貨幣持倉及其外國投資人身分舉行聽證會。參議院民主黨人已將舉行聽證會作為推進任何加密貨幣立法的前提條件。

周某並非唯一背景引發關注的世界自由金融投資人。波場（Tron）區塊鏈的億萬富翁創辦人孫宇晨承諾投入7500萬美元，一度是該公司最大的公開已知支持者，但其持股之後遭世界自由金融凍結。此外，與阿布達比國家安全顧問謝赫·塔赫農·本·扎耶德·阿勒納哈揚（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）有關聯的一個阿聯酋集團承諾投入五億美元。

川普2025年的加密貨幣收益申報文件——一份於6月發布的927頁文件——顯示他重返白宮的第一年加密相關收入超過14億美元，其中最大份額來自世界自由金融的代幣銷售和迷因幣版稅。

尚未解決的問題在於周某的資金來源為何。他2021年因涉嫌洗錢被捕，迄今尚未被個人起訴。倫敦案件中遭起訴的兩名員工並未公開指認他為調查對象。Aqua 1的法律結構、最終受益所有人，以及其投入總統生意的資金來源，都是這個已從投資人手中募集超過五億美元的事業中懸而未決的問題。

本文僅供參考之用，不構成投資建議。