美財政部查封近 5 億美元加密資產，分析對伊朗關聯性提出質疑

美國財政部已查封了其認為與伊朗有關的近 5 億美元加密貨幣資產，但一家區塊鏈情報公司的新分析表明，這些錢包可能屬於另一個國家行為體，這為執法行動增添了一層新的複雜性。

「我們正在凍結各地的銀行帳戶。更重要的是，我們要讓人們不願與該政權打交道，」財政部長斯科特·貝森特在談到這項名為「經濟狂怒行動」 cross 更廣泛運動時表示。然而，區塊鏈情報公司 Nominis 對受制裁錢包的分析對其來源提出了質疑。Nominis 首席執行官斯尼爾·利維表示：「此案例呈現出的結構和行為特徵與此前觀察到的模式有顯著不同。」

此次查封是針對德黑蘭的大規模經濟壓力運動的一部分，其中包括在財政部外國資產管理局 (OFAC) 的要求下，由發行商 Tether 凍結的超過 3.44 億美元的穩定幣 USDT。Nominis 指出，先前查封的與伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 關聯的錢包通常將資金分散在多個錢包中，保持低餘額且頻繁轉移資金。相比之下，最近凍結的資產集中在大額資金中，利維稱這種行為差異是一個「關鍵問題」。

這種差異突顯了區塊鏈分析中準確歸因的挑戰，並具有重大的地緣政治影響。如果這些錢包並非由伊朗控制，則可能意味著另一個國家行為體參與了規避制裁或其他非法活動。對於合規團隊，利維表示，這一事件表明「靜態類型學已不再足夠，行為分析和聚類對於識別風險至關重要」。

經濟狂怒行動加劇

加密貨幣查封是貝森特部長聲稱已將伊朗推入「危機」的更廣泛經濟運動的組成部分。這項由川普總統命令財政部強化的行動，通過資產查封以及對其石油和航運業的制裁，針對伊朗的財務生命線。

據貝森特稱，這種壓力導致伊朗最大的銀行之一在 12 月倒閉，其貨幣對美元匯率下跌了 60% 至 70%。「我們認為伊朗的庫存很快就會填滿。他們將不得不開始封井，這將導致永久性的問題，」貝森特表示，並概述了削弱伊朗資助其軍隊及其代理人（如真主黨和哈馬斯）能力的目標。

隨著複雜的行為體不斷演變其對區塊鏈基礎設施的使用，財政部在「經濟狂怒行動」下的行動現在面臨著驗證查封數位資產真實所有權的額外挑戰。

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