Orionx關閉並凍結提款，客戶資產逾700萬美元流出

法務審計揭露超過700萬美元的客戶資產已轉移至Orionx控制範圍之外的錢包，促使這家智利交易所凍結提款並啟動永久關閉程序。

智利金融市場委員會（Comisión para el Mercado Financiero, CMF）表示無法監督Orionx的清算過程，也無法下令該交易所返還客戶資產，客戶只能依賴該公司的賠付流程或潛在的法院訴訟。該監管機構於6月19日駁回Orionx的註冊申請，終止了讓該交易所在審核期間得以營運的過渡安排。CMF表示，Orionx既未根據智利《金融科技法案》註冊，也未獲得授權，且未能證明其已取得核准業者所需的擔保品。

Orionx於9月2日對共同創辦人Roberto Zibert與Joaquín Díaz提起刑事告訴，指控兩人涉嫌於2018年至2021年間進行涉及比特幣、以太幣、XRP及Polygon的POL代幣的轉帳。兩人均否認有任何不當行為。該交易所亦已就相關轉帳通知智利檢察總署，惟目前尚無第三方獨立確認涉案資產的下落。

此次倒閉距Tether於2025年6月領投Orionx的A輪融資還不到一年，此前關聯交易所Bitfinex已於2023年進行早期投資。Tether的資金支持原意在於協助Orionx拓展拉丁美洲市場。Tether迄今未對關閉事件發表聲明，原始融資公告也已從其網站移除。

Orionx表示凍結提款是為了防止先行動的客戶以犧牲留守客戶為代價取回資產。其關閉追蹤仍處於五個階段中的第一階段，須先完成帳戶對帳並核准賠付計畫，方得返還資金。目前尚未公布任何還款日期。

該交易所表示其首要目標是在情況允許下「盡快且公平地」返還盡可能多的客戶資產。對於逾700萬美元短缺中究竟有多少最終能夠追回，該公司並未說明。在賠付正式展開前，Orionx仍須核對個別帳戶餘額、確認可用資產，並核准分配方案。

此次事件引發外界對Tether在拉美交易所投資策略可持續性的質疑。Orionx在6月遭監管駁回，隨後又發現資產短缺，顯示即便獲得Tether支持的平台，在監管出現缺口時仍可能面臨破產風險。對客戶而言，追償之路須歷經五階段關閉流程，且結果並無保證；CMF已建議用戶若Orionx的賠付計畫未達標，可循法院途徑追討。

本文僅供參考，不構成投資建議。