Lazarus 相關錢包透過 Hyperliquid 轉移 3000 萬美元，美國准入談判取得進展

Arkham 數據顯示，Lazarus 集團相關錢包在三周內透過 Hyperliquid 轉移了逾 3000 萬美元的比特幣，與此同時美國准入談判正取得進展。

區塊鏈研究員 Emmett Gallic 確認這些錢包屬於遭美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）制裁的北韓駭客集團，並援引 ZachXBT 於 2024 年的調查，該調查將同一批地址與 6100 萬美元的被盜資金掛鉤。

這些錢包先將比特幣轉換為以太幣和 Solana 代幣，再將資產跨鏈至 Tron、Solana 和以太坊網絡。資金最終流入 KuCoin、LBank、Kraken 及多個無標籤的 Tron 網絡服務平台。DefiLlama 數據顯示，Hyperliquid 累計永續合約交易量已達 5.19 兆美元，未平倉合約約為 133 億美元。

此次資金流動恰逢美國總統川普於 8 月 19 日發表聲明，表示商品期貨交易委員會（CFTC）主席 Michael Selig 正在為 Hyperliquid 進入美國市場制定合規路徑。Kraken 母公司 Payward 正與 Hyperliquid Labs 進行深入談判，擬透過其受 CFTC 監管的衍生性商品業務 Bitnomial，向美國交易者提供精選永續合約，惟須待監管部門批准。

該錢包集群最早於 2024 年被 ZachXBT 標記，當時已將這些地址與 6100 萬美元被盜資金掛鉤。Gallic 指出，這些地址截至 8 月 31 日（即他在 X 平台發文的前一天）仍在積極透過 Hyperliquid 轉移資金。

從 Hyperliquid 流出後，轉換後的資產流向多家中心化交易所，包括 KuCoin、LBank 和 Kraken，以及多個無標籤的 Tron 網絡服務。將資金分散至多個平台是掩飾非法所得流向的常見手法。

Kraken 表示，合規是其營運的核心，該公司持續在分析服務商的支援下監控區塊鏈活動。LBank 表示採用業界標準合規工具進行持續監控。KuCoin 則表示，在審查底層錢包數據之前，無法確認所報告的活動。

受監管的美國准入同步推進

錢包的資金流動發生之際，Hyperliquid 正尋求正式進入美國市場。美國總統川普於 8 月表示，CFTC 主席 Mike Selig 正在為 Hyperliquid 制定合規准入路徑。另外，據報導 Payward 正與 Hyperliquid Labs 就透過其受 CFTC 監管的衍生性商品業務 Bitnomial 向美國交易者提供精選永續合約進行深入磋商。

Payward 於 5 月完成對 Bitnomial 的收購，同意以現金加股票方式支付最多 5.5 億美元。此次收購使 Payward 取得指定合約市場、衍生性商品結算組織及期貨經紀商的營運資格。Kraken 隨後於 6 月向符合資格的美國客戶推出受監管永續合約。

Coin Bureau 報導，在美國談判消息傳出後，HYPE 幣價上漲近 50%，從 57 美元攀升至 84 美元。兩周前，Hyperliquid 測試網上還出現了一個「Kraken HIP-3 測試 DEX」，其所設定的權限控制機制或可支援美國合規需求。

受制裁行為者的資產存在於去中心化平台上，並不能證明 Hyperliquid 協助了該活動或知悉錢包控制者的身分。但對美國監管機構而言，任何在美國本土推出與 Hyperliquid 相關產品的計畫，都必須處理制裁篩查、客戶身分識別及帳戶級控制等問題。

本文僅供參考，不構成投資建議。