Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thu giữ gần 500 triệu USD tài sản tiền mã hóa mà họ liên kết với Iran, mặc dù phân tích mới từ một công ty tình báo blockchain cho thấy các ví này có thể thuộc về một tác nhân nhà nước khác, tạo thêm một tầng phức tạp mới cho hành động thực thi pháp luật.
"Chúng tôi đang đóng băng các tài khoản ngân hàng ở khắp mọi nơi. Quan trọng hơn, chúng tôi đang khiến mọi người ít sẵn lòng giao dịch với chế độ này hơn," Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói về chiến dịch rộng lớn hơn, được gọi là Operation Economic Fury. Tuy nhiên, phân tích về các ví bị trừng phạt của công ty tình báo blockchain Nominis đã đặt ra những câu hỏi về nguồn gốc của chúng. “Trường hợp này trình bày các đặc điểm cấu trúc và hành vi khác biệt đáng kể so với các mô hình đã quan sát trước đây,” CEO Nominis Snir Levi cho biết.
Việc thu giữ, một phần của chiến dịch gây áp lực kinh tế sâu rộng chống lại Tehran, bao gồm hơn 344 triệu USD đồng ổn định USDT bị nhà phát hành Tether đóng băng theo yêu cầu của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính. Nominis lưu ý rằng các ví bị thu giữ trước đây có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thường phân tán tiền qua nhiều ví, giữ số dư thấp và di chuyển tiền thường xuyên. Ngược lại, các tài sản bị đóng băng gần đây tập trung với số lượng lớn, một sự khác biệt về hành vi mà Levi gọi là một “câu hỏi quan trọng”.
Sự khác biệt này làm nổi bật thách thức của việc quy kết chính xác trong phân tích blockchain và mang lại những tác động địa chính trị đáng kể. Nếu các ví không do Iran kiểm soát, điều đó có thể có nghĩa là một tác nhân nhà nước khác đang tham gia vào việc trốn tránh lệnh trừng phạt hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Đối với các nhóm tuân thủ, Levi cho biết sự kiện này cho thấy “các loại hình tĩnh không còn đủ nữa và phân tích hành vi cũng như phân cụm là cực kỳ quan trọng để xác định rủi ro”.
Việc thu giữ tiền mã hóa là một thành phần của chiến dịch kinh tế rộng lớn hơn mà Bộ trưởng Bessent khẳng định đã đẩy Iran vào một "cuộc khủng hoảng". Chiến dịch này, được Tổng thống Trump ra lệnh cho Bộ Tài chính tăng cường, nhắm vào các huyết mạch tài chính của Iran thông qua việc thu giữ tài sản và trừng phạt các ngành dầu mỏ và vận tải biển của nước này.
Theo Bessent, áp lực đã góp phần làm sụp đổ một trong những ngân hàng lớn nhất của Iran vào tháng 12 và khiến đồng nội tệ giảm 60 đến 70% so với đồng đô la Mỹ. "Chúng tôi nghĩ rằng kho chứa của Iran sẽ sớm đầy. Họ sẽ phải bắt đầu đóng nắp các giếng dầu của mình, điều này sẽ dẫn đến các vấn đề vĩnh viễn," Bessent nói, nêu rõ mục tiêu làm tê liệt khả năng tài trợ cho quân đội và các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah và Hamas của Iran.
Các hành động của Bộ Tài chính trong chiến dịch Operation Economic Fury hiện phải đối mặt với sự phức tạp bổ sung trong việc xác minh quyền sở hữu thực sự của các tài sản kỹ thuật số bị thu giữ, khi các tác nhân tinh vi phát triển cách sử dụng cơ sở hạ tầng blockchain của họ.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
