Những điểm chính:
Chính phủ Anh đã chỉ định Huobi Global S.A., thực thể đăng ký tại Panama vận hành sàn giao dịch tiền mã hóa HTX do Justin Sun cố vấn, theo chế độ trừng phạt Nga vào ngày 26 tháng 5 — lần đầu tiên Quy định 17A được áp dụng cho một sàn giao dịch tài sản mã hóa.
"Trang này liệt kê các thực thể và cá nhân bị chỉ định vào ngày 26 tháng 5 năm 2026 theo Quy định (Trừng phạt) (Rời EU) Nga năm 2019 của Vương quốc Anh," chính phủ Anh cho biết trong bản cập nhật trừng phạt chính thức, cũng nhắm vào mạng lưới thanh toán A7 và tám thực thể liên quan đến tiền mã hóa khác.
Quy định 17A, trước đây được triển khai nhằm vào các ngân hàng bị chỉ định, cấm các tổ chức tín dụng và tài chính Anh thiết lập quan hệ đại lý hoặc xử lý các khoản thanh toán liên quan đến các thực thể bị chỉ định — ngay cả khi sàn giao dịch bị chỉ định chỉ xuất hiện như một trung gian trong chuỗi giao dịch. HTX, đã ghi nhận khối lượng giao dịch 3,3 nghìn tỷ USD trong năm 2025, bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ cho A7, một mạng lưới thanh toán Nga bị trừng phạt, và Garantex, một sàn giao dịch tiền mã hóa bị trừng phạt.
Việc chỉ định yêu cầu các cá nhân và tổ chức tại Anh phải phong tỏa bất kỳ quỹ nào thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi HTX và báo cáo mức độ tiếp xúc với Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính, với các hành vi vi phạm phải chịu các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Động thái này làm trầm trọng thêm các biện pháp thực thi hiện có của Cơ quan Quản lý Tài chính đối với HTX về các hoạt động quảng bá tài chính bất hợp pháp tới người tiêu dùng Anh và báo hiệu rằng các khu vực tài phán khác có thể áp dụng các lệnh cấm kiểu ngân hàng đại lý tương tự đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa.
Gói trừng phạt cũng chỉ định Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV (ABCEX), Aifory Pro, Arvix LLC, Bitpapa và OJSC Virtual Asset Issuer (USDKG) — tổ chức phát hành stablecoin USDKG do nhà nước Kyrgyzstan hậu thuẫn — vì vai trò bị nghi ngờ trong việc phục vụ người dùng Nga hoặc tạo điều kiện trốn tránh trừng phạt. Bitpapa, một sàn giao dịch tiền mã hóa ngang hàng có trụ sở tại UAE, trước đó đã bị Mỹ trừng phạt vào tháng 3 năm 2024. Alistera Limited bị chỉ định vì hỗ trợ mạng lưới A7.
Mạng lưới A7, mà Anh mô tả là cơ sở hạ tầng thanh toán liên kết với Nga đóng vai trò trung tâm trong việc lách trừng phạt, cũng chứng kiến các thực thể và cá nhân cốt lõi của mình bị chỉ định: OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin và Irina Akopyan. Mạng lưới này đứng sau A7A5, một stablecoin được neo theo đồng ruble đã trở thành công cụ chính để chuyển giá trị xuyên biên giới bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.
Đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Anh, các tác động về tuân thủ là ngay lập tức và nghiêm trọng. Việc sàng lọc tên đối tác trực tiếp không còn đủ — các công ty phải truy vết các khoản tiền gửi đến qua các bước trước đó và đánh giá lộ trình dự kiến của các khoản chuyển đi để xác định mức độ tiếp xúc với sàn giao dịch bị chỉ định, theo Elliptic, một công ty phân tích blockchain đã cập nhật bộ dữ liệu của mình để phản ánh các chỉ định này. Lệnh cấm áp dụng ngay cả khi chủ tài khoản gửi và nhận không tự mình bị trừng phạt, nghĩa là bất kỳ giao dịch nào đi qua một sàn giao dịch bị chỉ định ở bất kỳ đâu trong chuỗi đều bị cấm.
Tính mới mẻ của việc áp dụng Quy định 17A đối với tài sản mã hóa đồng nghĩa với việc các đội ngũ tuân thủ nên mong đợi sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý về cách họ vận hành các quy tắc, với hướng dẫn của OFSI đề cập cụ thể đến bối cảnh tiền mã hóa có khả năng sẽ được ban hành. Các khu vực tài phán khác, bao gồm Mỹ và EU, dự kiến sẽ theo dõi cách tiếp cận của Anh như một mô hình tiềm năng để theo đuổi các địa điểm nước ngoài đã trở thành cơ sở hạ tầng ưa thích cho việc trốn tránh trừng phạt của Nga.
Justin Sun, người sáng lập Tron và là cố vấn toàn cầu của HTX với mối quan hệ sở hữu đáng kể, không bị chỉ định cá nhân. Tuy nhiên, hành động này tác động trực tiếp đến sàn giao dịch mà ông công khai quảng bá và gây ảnh hưởng chiến lược, có khả năng hạn chế thanh khoản, quyền truy cập của người dùng tại các khu vực chính và quan hệ đối tác thể chế. HTX có thể đẩy nhanh các hạn chế địa lý hoặc cải tổ tuân thủ để đối phó, trong khi các sàn giao dịch toàn cầu theo dõi các hành động tiếp theo của các đồng minh.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
