Key Takeaways:
Tether, nhà phát hành đồng ổn định lớn nhất thế giới, đã đóng băng khoảng 515 triệu USD giá trị USDT và đưa 371 ví trên mạng lưới Ethereum và Tron vào danh sách đen trong 30 ngày qua. Hành động thực thi này, một trong những đợt lớn nhất trong những tháng gần đây, làm nổi bật sự hợp tác ngày càng tăng của công ty với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cuộc tranh luận đang diễn ra về tính tập trung trong ngành tiền mã hóa.
"Tether duy trì chính sách không khoan nhượng đối với việc sử dụng USDT cho mục đích tội phạm và hợp tác chặt chẽ với các nhà quản lý cũng như điều tra viên để xác định các hoạt động khả nghi", Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cho biết gần đây, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc ngăn chặn tài chính bất hợp pháp. Tether hiện đang hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật trên 65 quốc gia.
Theo dữ liệu on-chain từ công cụ theo dõi đóng băng USDT của BlockSec, đại đa số tài sản bị đóng băng nằm trên mạng lưới Tron, chiếm khoảng 506 triệu USD trên 329 ví. 8,7 triệu USD còn lại đã bị đóng băng trên Ethereum tại 42 địa chỉ. Việc tập trung đóng băng trên Tron phản ánh sự thống trị ngày càng tăng của mạng lưới này đối với các giao dịch chuyển USDT, nhờ phí thấp hơn và thời gian thanh toán nhanh hơn so với Ethereum.
Hành động mới nhất này nhấn mạnh sự căng thẳng giữa đặc tính kháng kiểm duyệt của ngành tiền mã hóa và thực tế thực tiễn của việc tuân thủ quy định. Mặc dù Tether hoạt động trên các blockchain công khai phi tập trung, nhưng họ vẫn giữ khả năng đóng băng tài sản ở cấp độ hợp đồng thông minh. Khả năng này được các nhà quản lý và đối tác tổ chức coi là một công cụ tuân thủ quan trọng, nhưng lại bị một số người dùng tiền mã hóa coi là rủi ro tập trung. Động thái này diễn ra sau một đợt đóng băng tương tự vào tháng 4 khi Tether, phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ, đã chặn 344 triệu USD USDT trên mạng lưới Tron liên quan đến các cuộc điều tra trốn tránh lệnh trừng phạt.
Sự tập trung cao độ của các khoản tiền bị đóng băng trên Tron cũng củng cố mối lo ngại của các nhà quản lý về việc mạng lưới này được sử dụng trong các giao dịch bất hợp pháp với khối lượng lớn. Các công ty phân tích blockchain thường xuyên xác định Tron là mạng lưới ưa thích cho các hoạt động từ trốn tránh lệnh trừng phạt đến cờ bạc trực tuyến và các hoạt động lừa đảo. Việc chủ động đóng băng của Tether thể hiện vai trò của nó như một điểm kiểm soát tập trung để giám sát hoạt động trên các mạng lưới vốn không cần cấp phép.
Trên toàn cầu, Tether báo cáo rằng họ đã đóng băng hơn 4,4 tỷ USD tài sản kể từ khi thành lập, với hơn 2,1 tỷ USD trong số đó liên quan đến các yêu cầu từ chính quyền Hoa Kỳ. Khi các quy định về đồng ổn định được thắt chặt trên toàn thế giới, khả năng của các nhà phát hành trong việc đưa ví vào danh sách đen và đóng băng tiền đang trở thành một tính năng tiêu chuẩn, dù còn gây tranh cãi, của bối cảnh đô la kỹ thuật số.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
