Những điểm chính:
Công tố viên Hàn Quốc đã truy tố năm cá nhân đứng sau memecoin CatFi trên Solana trong vụ truy tố rugpull trên sàn giao dịch phi tập trung đầu tiên của nước này theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, có hiệu lực từ tháng 7/2024.
Văn phòng Công tố Quận phía Nam Seoul đã đệ đơn truy tố hai nghi phạm chính bị tạm giam, cùng ba người khác — một người bị truy tố mà không bị giam giữ và hai người bị cáo buộc giúp nghi phạm chính trốn tránh cơ quan chức năng, theo một thông cáo chính thức hôm thứ Tư.
"Đây là lần đầu tiên 'Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo' được áp dụng để xử phạt một âm mưu rugpull — một loại tội phạm phổ biến trên thị trường tiền mã hóa — theo các quy định về giao dịch gian lận và không công bằng," các công tố viên cho biết trong thông cáo đã được dịch. "Đây cũng là vụ truy tố pháp lý đầu tiên đối với một tội phạm tiền mã hóa được thực hiện thông qua DEX, vốn nằm trong điểm mù quản lý."
Các nghi phạm bị cáo buộc đã ra mắt CatFi trên nền tảng pump.fun launchpad memecoin của Solana vào đầu năm 2025, sử dụng khoảng 10 triệu won (6.500 USD) vốn khởi điểm. Giá token đã tăng vọt 1.001 lần trong vòng 26 giờ, thu hút khoảng 6.000 người mua trước khi các nhà điều hành bán tháo phần nắm giữ của họ. Công tố cho biết 256 nhà đầu tư báo cáo tổng thiệt hại 900 triệu won, tương đương khoảng 600.000 USD, trong khi nhóm này thu về khoảng 400 triệu won (260.000 USD) lợi nhuận bất hợp pháp.
Cách thức hoạt động của âm mưu
Nghi phạm chính, được xác định bằng họ Park, đã vận hành tài khoản mạng xã hội "Eth Father", đóng giả một người có sức ảnh hưởng độc lập, người đã giới thiệu CatFi cho những người theo dõi, các công tố viên cho biết. Một nghi phạm thứ hai quản lý kênh chính thức của memecoin, làm tăng số lượng người theo dõi một cách giả tạo và đăng các thông báo sai sự thật về kế hoạch khóa token để thúc đẩy sự quan tâm.
Nhóm này đã phân phối token qua nhiều ví và thực hiện giao dịch rửa tiền để che giấu quyền kiểm soát nguồn cung, theo thông cáo. Mặc dù các thám tử mạng trước đó đã xác định được các nghi phạm và địa chỉ ví của họ và báo cáo cho cơ quan chức năng, cảnh sát đã đóng vụ án mà không giải quyết sau khi các nghi phạm tuyên bố rằng họ đã bị hack.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã chuyển vụ án cho các công tố viên, và Đơn vị Điều tra chung về Tội phạm Tài sản Ảo của họ đã phối hợp với cơ quan tài chính và thuế để truy tìm các nghi phạm. Một người đã trốn chạy trong ba tháng trong khi sử dụng nhiều cách ngụy trang. Các nhà chức trách đã bắt giữ hai nghi phạm vào ngày 11/5 và ba người còn lại vào thứ Tư.
Ý nghĩa pháp lý
Vụ án này đánh dấu vụ việc thứ hai được biết đến theo Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, sau một vụ án tập trung trước đó liên quan đến hành vi thao túng giá token Fusionist (ACE) trên Bithumb vào tháng 1/2025. Bản cáo trạng CatFi là vụ đầu tiên nhắm vào một âm mưu dựa trên DEX, mở rộng phạm vi thực thi của Hàn Quốc ra ngoài các sàn giao dịch tập trung và token niêm yết.
Cơ quan công tố cho biết sẽ "kiên quyết xử lý các hành vi gây rối loạn thị trường tài sản kỹ thuật số và làm suy yếu lòng tin của công chúng." Vụ án này hiện có thể đóng vai trò như một điểm tham chiếu cho cách Hàn Quốc xử lý gian lận memecoin, quảng bá trên mạng xã hội và giao dịch DEX theo luật tài sản ảo của mình.
Hàn Quốc đã tiếp tục mở rộng giám sát tiền mã hóa của mình. Các nhà lập pháp đã đề xuất các quy tắc vào tháng 2 yêu cầu những người có sức ảnh hưởng tài chính phải tiết lộ việc nắm giữ tiền mã hóa và khoản bồi thường đã nhận khi quảng bá token. Vào tháng 4, Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã yêu cầu các sàn giao dịch trong nước thực hiện kiểm tra số dư 5 phút và thêm tính năng tạm dừng giao dịch tự động đối với các chênh lệch lớn sau một sai sót thanh toán lớn của Bithumb.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
