Một cuộc trấn áp quốc tế sâu rộng đối với tội phạm gian lận đầu tư tiền điện tử đã dẫn đến 276 vụ bắt giữ và triệt phá 9 trung tâm lừa đảo trong một chiến dịch chung do Cảnh sát Dubai dẫn đầu cùng với FBI Mỹ và Bộ Công an Trung Quốc.
"Các cáo buộc và vụ bắt giữ được công bố hôm nay phản ánh sự đồng thuận quốc tế rằng các trung tâm lừa đảo không được chào đón ở bất cứ đâu và phải bị nhổ tận gốc", Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Andrew Tysen Duva cho biết trong một tuyên bố. "Trong xã hội đương đại, gian lận là không biên giới, và các hoạt động thực thi pháp luật để chống lại và xóa sổ nó cũng vậy."
Chiến dịch nhắm vào các vụ lừa đảo được gọi là "mổ lợn", nơi bọn tội phạm xây dựng lòng tin với nạn nhân thông qua các mối quan hệ trực tuyến giả tạo trước khi dụ dỗ họ vào các khoản đầu tư tiền điện tử gian lận. Các công tố viên liên bang tại San Diego đã công bố bản cáo trạng buộc tội sáu bị cáo về tội gian lận liên bang và rửa tiền, những tội danh có thể chịu mức án lên đến 20 năm tù. Các nền tảng gian lận bao gồm các trang web có tên CoinswiftTrading và SwiftLedger, theo bản cáo trạng.
Hành động thực thi này báo hiệu một sự chuyển dịch chiến lược nhằm phá vỡ trực tiếp cơ sở hạ tầng gian lận toàn cầu, coi tội phạm tài chính hỗ trợ bởi không gian mạng là một mối đe dọa xuyên quốc gia. FBI đã và đang tăng cường các nỗ lực thông qua các sáng kiến như Chiến dịch Level Up, với việc chính quyền Mỹ gần đây đã phong tỏa hơn 700 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các mạng lưới lừa đảo tương tự.
Trong một nỗ lực song song, một hành động cảnh sát liên quan đến chính quyền Áo và Albania, với sự hỗ trợ từ Europol và Eurojust, đã đóng cửa ba trung tâm lừa đảo tại Tirana, Albania. Chiến dịch đã dẫn đến 10 vụ bắt giữ và nhắm vào một mạng lưới ước tính đã đánh cắp hơn 50 triệu euro (58 triệu USD) từ các nạn nhân trên toàn thế giới.
Europol đã tiết lộ quy mô đáng kể của hoạt động tại Albania, nơi sử dụng tới 450 người ở các bộ phận khác nhau. Cấu trúc bao gồm các nhóm tìm kiếm khách hàng, giữ chân khách hàng, CNTT và quản lý, làm nổi bật sự tổ chức chuyên nghiệp của các doanh nghiệp tội phạm này.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
