Các điểm chính:
Sàn giao dịch tiền mã hóa CoinEx đăng ký tại Seychelles đã xử lý hơn 3,84 tỷ USD giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt của Iran trong bảy năm, theo công ty tình báo blockchain TRM Labs.
Công ty tình báo blockchain TRM Labs cho biết CoinEx đã hỗ trợ hơn 3,84 tỷ USD dòng tiền với các thực thể tiền mã hóa bị trừng phạt của Iran trong bảy năm, bao gồm 2,7 tỷ USD với sàn giao dịch lớn nhất Iran là Nobitex.
"CoinEx đã trở thành đối tác giao dịch nước ngoài lớn nhất của Nobitex, riêng sàn này chiếm khoảng 2,7 tỷ USD trong tổng khối lượng được theo dõi," TRM Labs cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Tư.
Sàn giao dịch đăng ký tại Seychelles này có mức độ tiếp xúc giao dịch trực tiếp với hơn 60 nền tảng tiền mã hóa của Iran, với mỗi sàn giao dịch lớn của Iran định tuyến từ 5% đến 10% khối lượng của mình thông qua CoinEx — một mô hình mà các nhà phân tích của TRM mô tả là bằng chứng của hoạt động phối hợp chứ không phải sự chấp nhận hữu cơ của thị trường. TRM cũng xác định 6 triệu USD giao dịch liên quan đến các ví được kết nối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và 374.000 USD liên quan đến tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine.
Báo cáo được đưa ra sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bốn sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran — Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex — vào ngày 2 tháng 6, chiếm khoảng 78% khối lượng giao dịch tiền mã hóa ước tính 9,9 tỷ USD của Iran trong năm 2025. CoinEx phủ nhận mọi quan hệ thương mại với các thực thể Iran và cho biết đã bắt đầu thoái lui khỏi các hoạt động kinh doanh liên quan đến Iran, nhưng những phát hiện này đã phơi bày các lỗ hổng tuân thủ có thể thu hút sự giám sát pháp lý đối với các sàn giao dịch nước ngoài xử lý các dòng tiền bị trừng phạt.
Cách CoinEx thay thế Binance làm cổng vào chính của Iran
Trong lịch sử, Binance từng là nền tảng quốc tế chính cho Nobitex. Điều này đã thay đổi vào khoảng năm 2022 sau khi Binance phải đối mặt với hành động pháp lý của Mỹ vì các vi phạm bao gồm phục vụ khách hàng Iran. Đến năm 2024, CoinEx đã nổi lên như một sự thay thế. Trong suốt năm 2025, hơn 763 triệu USD đã được chuyển giữa CoinEx và Nobitex — gấp khoảng chín lần khối lượng của đối tác sàn giao dịch nước ngoài lớn thứ hai của Nobitex, theo TRM Labs.
Ngân hàng Trung ương Iran cũng đã rửa khoảng 67 triệu USD thông qua CoinEx từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, sử dụng một mạng lưới che giấu đa blockchain chuyển tiền qua Tron và Ethereum thông qua các ứng dụng tài chính phi tập trung và giao thức cầu nối xuyên chuỗi trước khi đến các ví CoinEx, TRM cho biết. Các nhà điều tra đầu năm nay đã liên kết một số ví đó với 1,5 tỷ USD tài sản bị đánh cắp từ vụ hack sàn giao dịch Bybit được cho là do tin tặc được nhà nước Bắc Triều Tiên bảo trợ thực hiện.
CoinEx phản bác khi áp lực giám sát tuân thủ gia tăng
CoinEx bác bỏ các phát hiện, cho biết họ "chưa bao giờ thiết lập bất kỳ mối quan hệ thương mại nào với các thực thể liên quan đến chính phủ Iran, các sàn giao dịch nội địa Iran" hoặc "cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ tích cực nào cho các cơ quan chính phủ Iran, các thực thể liên quan đến Vệ binh Cách mạng hoặc các bên bị trừng phạt khác."
"Các giao dịch blockchain về bản chất là mở, đa nền tảng và có thể truy vết. Việc các quỹ đã đi qua một nền tảng trên chuỗi không có nghĩa là nền tảng đó biết, ủng hộ hoặc tham gia vào hoạt động quỹ liên quan," CoinEx cho biết trong một tuyên bố.
Sau lệnh trừng phạt của OFAC ngày 2 tháng 6, CoinEx đã luân chuyển cơ sở hạ tầng ví nóng của mình và khối lượng giao dịch với các nền tảng Iran đã giảm mạnh xuống còn dưới 150.000 USD. Sàn giao dịch cho biết đã bắt đầu chặn đăng ký mới từ Iran và triển khai các hạn chế dựa trên địa chỉ IP đối với các địa chỉ Iran.
Báo cáo này làm gia tăng áp lực lên các sàn giao dịch nước ngoài trong việc tăng cường kiểm soát trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài rằng các giao dịch đáng kể với các nền tảng tiền mã hóa Iran bị chỉ định có thể gây ra rủi ro trừng phạt thứ cấp, có khả năng gây áp lực lên các mối quan hệ ngân hàng toàn cầu của CoinEx ngay cả khi không có hành động trực tiếp từ OFAC.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
