Các điểm chính
Một tòa án Mỹ đã kết án hậu duệ của gia tộc Cartier, Maximilien de Hoop Cartier, 8 năm tù vì tội rửa hơn 470 triệu USD tiền ma túy thông qua một sàn giao dịch tiền mã hóa không phép.
Các công tố viên cho biết hoạt động của Cartier đã sử dụng một mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài liệu giả mạo để chuyển tiền từ Mỹ sang Colombia, chuyển đổi tiền mã hóa bất hợp pháp thành tiền mặt. Ông đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không phép và âm mưu gian lận ngân hàng.
Thủ đoạn bao gồm việc mạo danh các công ty của mình là công ty phần mềm để mở hơn một chục tài khoản ngân hàng, nơi xử lý các khoản tiền từ buôn bán ma túy. Ngoài án tù, Cartier phải nộp lại khoảng 2,36 triệu USD tiền hoa hồng kiếm được từ hoạt động này.
Bản án này làm nổi bật sự tập trung gắt gao của các cơ quan quản lý vào các "cổng ra" (fiat off-ramps) nơi tiền mã hóa được chuyển đổi thành tiền mặt, báo hiệu việc thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn đối với các bàn giao dịch OTC không phép và các tuyên bố tuân thủ gian lận trong ngành tài sản kỹ thuật số.
Theo hồ sơ tòa án, Cartier đã sử dụng các hợp đồng giả mạo và hồ sơ kinh doanh chế tạo để làm cho các giao dịch tội phạm có vẻ hợp pháp đối với các tổ chức tài chính. Tiền được nhận dưới dạng tiền mã hóa, chuyển đổi thành tiền mặt, sau đó được gửi vào tài khoản công ty vỏ bọc trước khi được chuyển đến Colombia.
Vụ việc này củng cố cách thức các cơ quan quản lý đang nhắm mục tiêu vào cầu nối giữa tiền mã hóa và tài chính truyền thống. Việc thực thi tiếp tục tập trung vào các cổng vào/ra tiền pháp định và kiểm soát cấp tài khoản hơn là bản thân hoạt động blockchain.
Phán quyết này diễn ra sau một cuộc điều tra trước đó vào tháng 4 năm 2021, khi các cơ quan chức năng tịch thu khoảng 937.000 USD từ các tài khoản liên quan đến Cartier. Các công tố viên lưu ý rằng Cartier ban đầu đã lấy lại được một phần số tiền đó bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng doanh nghiệp của mình có các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền mạnh mẽ, một tuyên bố sau đó được phát hiện là dựa trên các tài liệu gian lận.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
