Tóm tắt chính:
Một người đàn ông ở Newcastle, Washington, đã nhận bản án 5 năm tù vì rửa gần 100 triệu USD tiền thu được từ gian lận thông qua mạng lưới các công ty vỏ bọc, tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền mã hóa — một vụ án cho thấy các nền tảng tập trung có thể trở thành điểm nghẽn thực thi pháp luật như thế nào.
Geoffrey K. Auyeung, 47 tuổi, bị tuyên án vào ngày 9/6 tại tòa án liên bang Seattle sau khi nhận tội âm mưu rửa tiền vào tháng 2. Từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2024, các tài khoản của ông ta đã nhận được 97,1 triệu USD qua chuyển khoản ngân hàng và tiền gửi — tất cả đều là tiền thu được từ một chương trình đầu tư dầu khí giả mạo hứa hẹn nạn nhân sẽ nhận được lợi nhuận từ kho chứa dầu ở Rotterdam và Houston.
"Ông Auyeung đã tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo do những người khác dàn dựng, đánh cắp tiền của nhà đầu tư trong khi ru ngủ họ bằng những lời hứa về một tài khoản ký quỹ hợp pháp," Trợ lý luật sư Hoa Kỳ thứ nhất Neil Floyd cho biết trong một tuyên bố. Floyd nói thêm rằng Auyeung đã dành 16 tháng sau khi bị truy tố và bắt giữ để bí mật liên lạc với đồng phạm và chuyển các khoản phí bất hợp pháp qua tài khoản ngân hàng của vợ mình.
Auyeung hoạt động thông qua ít nhất chín công ty vỏ bọc và duy trì 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính. Ông ta cũng mở 19 tài khoản trên 8 sàn giao dịch tiền mã hóa, bao gồm Gemini, Bitstamp và Coinbase, nơi ông ta chuyển đổi tiền pháp định thành Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT) và USD Coin (USDC). Theo hồ sơ tòa án, phần lớn số tiền mã hóa sau đó được chuyển đến các tài khoản Binance do các cá nhân ở Nigeria và Nga kiểm soát.
Bản án đi kèm với một mức phạt tài chính tương xứng với quy mô của âm mưu. Auyeung phải bồi thường 24,7 triệu USD, nộp lại 2,3 triệu USD bị tịch thu từ tài khoản ngân hàng, 7,1 triệu USD tài sản kỹ thuật số từ ví tiền mã hóa và một chiếc Audi SQ8. Các công tố viên cho biết ông ta đã kiếm được ít nhất 4 triệu USD tiền hoa hồng từ đồng phạm và đã yêu cầu phí cao hơn khi ngày càng nhận thức rõ về hành vi gian lận.
Tại sao các sàn giao dịch tập trung trở thành mắt xích yếu
Việc Auyeung phụ thuộc vào các nền tảng có yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (KYC) đã tạo ra những điểm tiếp cận quan trọng cho các nhà điều tra. Binance, nơi nhận phần lớn lượng tiền mã hóa được chuyển, đã chịu sự giám sát chặt chẽ hơn trên toàn cầu và đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với chính quyền Hoa Kỳ vào năm 2023 liên quan đến các vi phạm tuân thủ riêng biệt. Sự tham gia của các stablecoin USDT và USDC đặc biệt đáng chú ý — các tổ chức phát hành Tether và Circle có thể đóng băng tài sản ở cấp độ hợp đồng thông minh khi nhận được yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật.
Thẩm phán quận Hoa Kỳ John C. Coughenour đã ca ngợi nỗ lực thu hồi tài sản của các công tố viên trong phiên tòa. Một nạn nhân đã từ Vương quốc Anh đến tham dự phiên điều trần và nói với Auyeung: "Anh đã gây ra rất nhiều đau khổ." Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) và Cơ quan Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) đã xử lý vụ án này.
Bản án 5 năm tương đương khoảng một năm tù cho mỗi 20 triệu USD bị rửa. Vụ việc càng củng cố rủi ro thực thi pháp luật đối với các nền tảng tiền mã hóa xử lý các dòng tiền bất hợp pháp, đặc biệt là khi các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang thắt chặt các yêu cầu chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
