Nhà điều tra blockchain ZachXBT cảnh báo rằng sàn AscendEX có thể đang đối mặt với các vấn đề thanh khoản sau khi các ví nóng của sàn này chỉ nắm giữ một lượng rất nhỏ các loại tiền mã hóa chủ chốt như Ether, USDT và Solana.
"ZachXBT ghi nhận nhiều báo cáo cho thấy AscendEX đang trì hoãn việc rút tiền của người dùng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, thậm chí không xử lý các lệnh rút," nhà điều tra này cho biết trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 26/6, trích dẫn dữ liệu on-chain từ Arkham và TRM Labs.
Các ví được gắn nhãn AscendEX theo dõi bởi Arkham nắm giữ khoảng 20,2 triệu USD tiền mã hóa tính đến thứ Sáu, tập trung vào các tài sản vốn hóa nhỏ. Vị thế lớn nhất là 10 triệu USD token UNITE, tiếp theo là 5,24 triệu USD REUR, 2,9 triệu USD ASD và 600.000 USD stablecoin Reservoir rUSD. Lượng nắm giữ Ether, USDT, USDC và Solana — những tài sản thường được giữ thanh khoản để xử lý các lệnh rút tiền của khách hàng — dường như không đủ, theo phân tích của ZachXBT.
Cảnh báo này được đưa ra sau khi hàng loạt khiếu nại từ người dùng gia tăng. Một tài khoản có tên Lorenzo Navarro Rodriguez cho biết trên X rằng một lệnh rút 4.196 USDT đã bị kẹt ở trạng thái "đang khởi tạo" kể từ ngày 10/6, trong khi các yêu cầu hỗ trợ khách hàng không được hồi đáp. Ít nhất năm người dùng khác cũng báo cáo tình trạng chậm trễ tương tự trong các phản hồi cho bài đăng đó. Những câu hỏi về thanh khoản của sàn giao dịch mang độ nhạy cảm cao hơn sau sự sụp đổ của FTX vào năm 2022, khi một làn sóng yêu cầu rút tiền đã phơi bày khoảng trống hàng tỷ USD buộc sàn này phải nộp đơn phá sản.
AscendEX, vốn được đổi thương hiệu từ BitMax vào năm 2018, từng hứng chịu một vụ vi phạm bảo mật trị giá 78 triệu USD vào tháng 12/2021 mà sau đó được cho là do Tập đoàn Lazarus thực hiện. Vào tháng 5/2026, sàn này đã tạm dừng giao dịch hai stablecoin sau một sự cố bảo mật liên quan đến việc đúc token bất thường. Sàn giao dịch này vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào giải quyết các cáo buộc thanh khoản hiện tại hoặc cung cấp lộ trình bình thường hóa việc rút tiền.
Những kẻ lừa đảo đã bắt đầu nhắm vào những người dùng bị ảnh hưởng bằng các dịch vụ thu hồi tài sản gian lận yêu cầu thanh toán trước, ZachXBT cảnh báo. Những hoạt động này đại diện cho một vụ lừa đảo thứ cấp cần tránh hoàn toàn.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.