ABD federal savcıları, Georgia'da faaliyet gösteren bir sentetik uyuşturucu ithalat şebekesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir Binance hesabından ele geçirilen 1,00001188 bitcoinin müsaderesini talep ediyor.
Adalet Bakanlığı, 20 Mayıs 2026 tarihli açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri, hem cezai iddianame hem de yakın zamanda mührü açılan bir hukuki müsadere davası aracılığıyla soruşturma sırasında ele geçirilen kripto paranın müsaderesini istiyor" dedi.
15 Nisan 2026'da mührü açılan hukuki müsadere şikayeti, müfettişlerin Çin vatandaşı Wei Gong ile ilişkilendirdiği 53514319 numaralı Binance hesabından ele geçirilen bitcoinleri hedef alıyor. Gong'a ait kimlik belgelerinin kullanıldığı hesapta, Ekim 2020 ile Temmuz 2023 arasında yaklaşık 2,33 milyon dolar değerindeki satışlar da dahil olmak üzere 666 BTC'lik işlem görüldü. Binance, bitcoinleri Mart ve Nisan 2024'te Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'ne (DEA) transfer etti.
Savcılar, ele geçirilen bitcoinlerin uyuşturucu kaçakçılığı, gümrük ihlalleri ve para aklamadan elde edilen gelirleri temsil ettiğini ve bunun yasa dışı dijital finansa yönelik daha geniş bir operasyonun parçası olduğunu iddia ediyor. İade edilip mahkum edilmesi durumunda Gong, her bir suçlamadan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir; bu durum kripto parayla ilgili suçlara yönelik cezaların artan ciddiyetini vurguluyor.
Hükümetin davası, kripto para ödemelerini fiziksel uyuşturucu sevkiyatlarına bağlamak için büyük ölçüde blok zinciri analizine ve gizli operasyonlara dayanıyor. 28 Mart 2023'te bir DEA ajanı, 5 kilogramlık şüpheli eutylon sevkiyatı için 0,18092382 BTC (dosyadaki değeri 4.868,59 dolar) gönderdi. 20 Haziran 2023'teki ikinci bir gizli satın alma ise bir kilogram için 0,03589067 BTC'yi içeriyordu.
Müfettişler, Coinbase, Huobi ve OKX dahil olmak üzere birden fazla borsa üzerinden ödeme akışlarını izleyerek dijital ödemeleri Georgia'da ele geçirilen kontrollü madde paketlerine bağladı. Gong'a karşı açılan dava, ABD kurumlarının resmi kolluk kanalları aracılığıyla istihbarat paylaşmasının ardından Çinli yetkililerin iş birliğiyle oluşturuldu.
Savannah davası, uluslararası kolluk kuvvetlerinin kripto para kullanan suç ağlarını çökertmek için iş birliği yaptığı daha geniş bir eğilimin parçasıdır. 19-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında Europol, organize suçla bağlantılı banka hesaplarını ve kripto para cüzdanlarını tespit eden ve 31 ülkeyi kapsayan büyük bir operasyonu tamamladı.
Ayrıca, yeni bir AB-Meksika ticaret anlaşması, özellikle Sinaloa karteli gibi grupların uluslararası para aklamak için kripto kullanmasına ilişkin endişelere değinerek, şüpheli dijital akışların izlenmesine yönelik hükümler içeriyor. İtalya'da polis, yakın zamanda Telegram'da sahte banknot satan ve Bitcoin ile ödeme kabul eden bir sahtecilik şebekesini çökertti ve 61 kişiyi suçladı. Bu eylemler, finansal istihbaratı ve sınır ötesi iş birliğini dijital varlık alanına uygulama konusundaki koordineli küresel çabayı göstermektedir.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
