Önemli Çıkarımlar:
Federal savcılar, darknet pazarları ve fidye yazılımı gruplarıyla bağlantılı yaklaşık 389 milyon dolar değerinde bitcoin aklayan AudiA6 isimli kripto para karıştırma hizmetini işleten iki Doğu Avrupalıyı suçladı.
Adalet Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, tutuklamaların ABD Gizli Servisi, IRS Kriminal Soruşturmalar Birimi, Europol ve 14 ülkeden kolluk kuvveti ortaklarının katılımıyla koordine edilen uluslararası bir operasyonun ardından gerçekleştiğini bildirdi. Yetkililer, ABD, İzlanda, Almanya ve Fransa'daki sunucuları ve alan adlarını ele geçirdi, kripto varlıkları dondurdu ve AudiA6 ile Dark2Web web sitelerinin yerine el koyma bildirimleri yerleştirdi.
Ukrayna vatandaşı 37 yaşındaki Ruslan Igorevich Tkachuk ve Rus vatandaşı 25 yaşındaki Alexander Vladimirovich Ledenev, her ikisinin de ikamet ettiği Gürcistan'ın Batum kentinde tutuklandı. Her biri, para aletlerini aklamak için komplo kurma ve nitelikli kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya; bu suçlamalar en fazla 20 yıl hapis cezası taşıyor. ABD Pennsylvania Doğu Bölgesi Savcılığı, iade talebinde bulunacağını açıkladı.
Savcılar, iki erkeğin bir kripto para karıştırma hizmeti işleten ve kullanıcıların yasa dışı hizmetler için pazarlık yaptığı Dark2Web siber suç forumunu yöneten AudiA6'nın kıdemli üyeleri olduğunu iddia ediyor. 2021'den bu yana AudiA6 cüzdanları yaklaşık 10.333 bitcoin aldı; bu, işlem anında yaklaşık 389,7 milyon dolar değerindeydi. Hizmet, müşterilerinden işlem başına yüzde 5'e varan oranlarda komisyon alarak en az 10 milyon dolar komisyon geliri elde etti.
Bu fonların yaklaşık 393 bitcoin'i (yaklaşık 19,2 milyon dolar değerinde) doğrudan bilinen darknet pazarlarına, fidye yazılımı gruplarına ve diğer suç kaynaklarına kadar izlenirken, ek fonlar dolaylı olarak aktı. Araştırmacılar, AudiA6'nın karıştırılan fonların izlenemez olacağı vaadine rağmen, blok zinciri analizinin işlemlerin borsa kayıtları aracılığıyla takip edilebildiğini ortaya koyduğunu belirtti.
Dava, kısmen Aralık 2022 ile Mayıs 2026 arasında yürütülen altı gizli operasyona dayanıyor. Bu operasyonlarda FBI ve Gizli Servis ajanları, dolandırıcılık ve uyuşturucu satışlarından elde edilen gelirleri aklamak isteyen suçlular gibi davrandı. Bir görüşmede, bir AudiA6 operatörü, çalıntı bitcoin'in kabul edilip edilmediğini soran bir ajana "umurumda değil" yanıtını verdi. Başka bir görüşmede, uyuşturucu satışı gelirlerinin çok büyük bir risk oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda operatör, "Bunun gibi her şeyin bir karıştırıcıdan geçmesi gerekiyor" şeklinde yanıtladı.
Operasyon, siber suçluların yasa dışı fonların kaynağını gizlemek için kullandığı kritik bir altyapı haline gelen kripto para karıştırma hizmetlerine karşı ABD'nin son yaptırım eylemini işaret ediyor. Dava, Pennsylvania Doğu Bölgesi'nde Yardımcı ABD Savcıları Benjamin D. Traster ve Sima Kazmir tarafından yürütülüyor. Gürcistan'daki iade yargılamaları, sanıkların ne kadar hızlı yargılanacağını belirleyecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
