Önemli Çıkarımlar:
Tether, blockchain dedektifi ZachXBT'nin fonları Monero, merkezi borsa yatırımları ve zincirler arası köprülere yönlendiren 120,2 milyon dolarlık şüpheli akışı izlemesinin ardından Tron üzerinde 72,03 milyon USDT'yi dondurdu.
"Adres, 11 Haziran'da 120,2 milyon USDT aldı ve Tether ilgili bir adresi kara listeye almadan önce fonları birden fazla rota üzerinden bölmeye başladı," dedi ZachXBT, bir USDT yasak listesi izleyicisi tarafından yansıtılan bir gönderide.
Raporlara göre, dondurma öncesinde kabaca 48 milyon dolar taşındı. Fonlar, KuCoin yatırma adreslerine, anlık borsalara ve Near Intents üzerinden zincirler arası köprülere gitti ve bir kısmı Monero'ya dönüştürüldü. Alım baskısı, XMR'yi yaklaşık 330 dolardan 420 ila 438 dolar aralığına yükseltti, zincir üstü araştırmacı raporlarına göre.
Bu olay, stablecoin ihraççı kontrollerinin yapısal bir sınırını vurguluyor: adres düzeyinde dondurma yetkisi, yalnızca değer kara listeye alınabilen bir token içinde kaldığı sürece geçerlidir. Fonlar gizlilik coin'lerine, borsa yatırımlarına veya köprülü varlıklara taşındığında, müdahale doğrudan token kontrolünden platform işbirliğine ve zincir dışı soruşturmaya kayar.
Kara para aklama rotası
Kamuya açık iz, 11 Haziran'da 120,2 milyon USDT alan bir Tron adresiyle başlıyor. Operatör buradan 12 milyon doları aşkın tutarı KuCoin yatırma adreslerine gönderdi, yaklaşık 8 milyon doları anlık borsalara taşıdı, 8 milyon doları aşkın tutarı Near Intents aracılığıyla Tron'dan Bitcoin ve Ethereum'a köprüledi ve piyasayı hareket ettirecek kadar büyük Monero emirleri oluşturdu.
CryptoSlate piyasa verilerine göre, XMR'nin 24 saatlik hacmi 12 Haziran'da yaklaşık 319 milyon dolardı. Dondurma öncesinde taşınan kabaca 48 milyon dolar, bu günlük hacmin yaklaşık yüzde 15'ine eşit olacaktır, ancak karşılaştırma kesin bir uygulama haritası değildir çünkü fonlar birden fazla rotaya bölünmüştür.
Cüzdana kamuya açık olarak bağlanmış belirli bir saldırı bulunmuyor ve 120,2 milyon USDT'nin orijinal kaynağı çözülememiş durumda. Araştırmacılar, akışın bilinen bir istismar veya yaptırım aktörüne kesin bir atıf olmaktan ziyade şüpheli bir kara para aklama modeli olarak ele alınması gerektiğini söyledi.
Tether'ın hâlâ durdurabilecekleri
USDT, Tron da dahil olmak üzere birden fazla blok zincirinde merkezi bir şirket tarafından ihraç edilen bir dolar stablecoin'idir. Bir stablecoin ihraççısı, belirli token adreslerini kara listeye alabilir ve bu adreslerdeki token'ların transfer edilmesini engelleyebilir. Nisan ayında ayrı bir 344 milyon dolarlık dondurma hakkında yaptığı açıklamada Tether, cüzdanların yaptırımlardan kaçış veya suç ağlarıyla bağlantılı olması durumunda varlıkları kısıtlayabildiğini ve 65 ülkede 340'tan fazla kolluk kuvvetiyle çalıştığını söyledi.
Dondurma işleminin, kontrol edilebilir USDT katmanı içinde kalan kısmı yakalamış gibi görünüyor. Önce taşınan yaklaşık 48 milyon dolar hikayenin daha zor kısmıdır — bunun geri kazanılması, borsaların uyum taleplerine, zincirler arası izlemeye ve Monero'ya dönüşümden sonra kalan izlenebilirliğe bağlıdır.
Monero'nun, zincir üzerinde gönderici, alıcı ve miktar verilerini gizlemek için RingCT, gizli adresler ve halka imzaları kullanan tasarımı, dönüşümden sonra kamuya açık izlemeyi çok daha zor hale getiriyor. XMR'deki fiyat etkisi, stablecoin ihraççısının kontrol katmanından çoktan çıkmış olabilecekleri gösterdi.
Sonraki sinyaller pratik olacaktır: Tether, belirli dondurmayı teyit edebilir veya kara listeye alma gerekçesini açıklayabilir. Borsalar ve takas hizmetleri, aşağı akış yatırımlarını tespit edebilir. XMR likiditesi, dönüşüm baskısının emilip emilmediğini gösterebilir.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
