Güney Kore, Kamboçya Dolandırıcılık Çetelerine Bağlı 11 Milyon Dolarlık USDT Aklamada 23 Kişiyi Tutukladı

Güney Kore polisi, Kamboçya merkezli bir kimlik avı operasyonuna bağlı 11,1 milyon dolarlık USDT kara para aklama ağını çökertti.

Seul Metropolitan Polis Teşkilatı, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada, Güney Kore polisinin Kamboçya merkezli bir kimlik avı çetesi için Tether'in USDT stablecoin'i aracılığıyla 11,1 milyon dolar aklamakla suçlanan 23 kişiyi tutukladığını duyurdu.

Chainalysis'in Asya Pasifik bölgesi soruşturma stratejisi ve tahsilat başkanı Xue Yin Peh, "Yıllardır süren kolluk kuvvetleri müdahalesine rağmen, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık kampüsü ekosistemi kalıcı bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ulusötesi suç ağları önemli ölçüde esneklik ve dayanıklılık gösterdi." dedi.

Polis, grubun Şubat 2024 ile Nisan 2025 arasında USDT satın alarak, bunu yurt içi ve yurt dışı borsalar arasında dolaştırarak ve ardından bir ücret karşılığında dövize veya wona çevirerek yaklaşık 11,1 milyon doları (16,8 milyar won) taşıdığını söyledi. 11.300'den fazla bağlantılı hesabın incelenmesi, sesli kimlik avı ve yatırım dolandırıcılığını kapsayan ve 17 milyon dolar (25,7 milyar won) değerinde 265 kimlik avı vakası ortaya çıkardı. A ve B olarak tanımlanan iki şüpheli gözaltına alınırken, C olarak tanımlanan sözde lider henüz yakalanamadı ve şu anda Interpol Kırmızı Bülteni kapsamında aranıyor.

Vaka, USDT gibi stablecoin'lerin yasa dışı akışlar için tercih edilen araç olmaya devam etmesi nedeniyle düzenleyicilerin karşı karşıya olduğu zorluğu gösteriyor. Peh, "Suçlular onları büyük ölçüde meşru kullanıcılarla aynı nedenlerle kullanıyor: likidite, taşınabilirlik ve göreceli fiyat istikrarı." dedi. ABD'nin çok kurumlu Dolandırıcılık Merkezi Müdahale Ekibi, Kasım ayında kurulmasından bu yana Burma, Kamboçya ve Laos'ta faaliyet gösteren ağlara bağlı 580 milyon doların üzerinde kripto parayı dondurdu, el koydu veya müsadere etti.

Paralel bir davada, Seul'deki polis, bir hediye çeki şirketini paravan olarak kullanarak aynı Kamboçyalı kimlik avı ağından 3,5 milyar won aklamakla suçlanan 11 şüpheliyi daha tutukladı (sekizi gözaltına alındı). Polis, çetenin beş kademeli bir iş bölümüyle çalıştığını, aklanan paraların yüzde 15'ini ücret olarak aldığını ve iletişimi yalnızca otomatik olarak silinen sohbet geçmişleriyle Telegram üzerinden yaptığını söyledi. Dedektifler 593,5 milyon won nakit ve 200 milyon won değerinde iki lüks saat ele geçirdi.

USDT gibi stablecoin'ler, yasa dışı finansta oynadıkları role rağmen şeffaflık avantajları sunuyor. Peh, "On-chain işlemler şeffaf ve izlenebilir kalır" dedi ve ihraççıların yasa dışı kullanım ortaya çıktığında fonları dondurabileceğini belirtti. Peh, stablecoin ihraççılarının "dolandırıcılık önlemede ön saflarda" yer alması gerektiğini ve mağdur fonlarının risk altında olduğu durumlarda ihraççıların, borsaların, bankaların ve yetkililerin koordinasyonuna yardımcı olmak için daha net yasal çerçevelere ihtiyaç olduğunu savundu.

Kamboçya, Nisan ayında kraliyet kararnamesiyle şimdiye kadarki en sert dolandırıcılıkla mücadele yasasını çıkararak kampüs patronlarını ömür boyu hapis cezasıyla tehdit etti, ancak analistler bu önlemin operasyonları sona erdirmekten ziyade sınırların ötesine itebileceği konusunda uyardı. Interpol, Kasım ayında dolandırıcılık kampüsü ağlarını küresel bir ulusötesi tehdit olarak nitelendirdi ve Tayvanlı savcılar, bu yılın başlarında Çin'e iade edilen Kamboçyalı iş adamı Chen Zhi'nin ağıyla bağlantılı olarak 62 kişiyi suçladı.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.