Kripto yatırım dolandırıcılığına yönelik geniş kapsamlı uluslararası operasyon, Dubai Polisi liderliğinde ABD FBI ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışma sonucunda 276 tutuklama ve 9 dolandırıcılık merkezinin kapatılmasıyla sonuçlandı.
ABD Başsavcı Yardımcısı Andrew Tysen Duva yaptığı açıklamada, "Bugün duyurulan suçlamalar ve tutuklamalar, dolandırıcılık merkezlerinin hiçbir yerde istenmediği ve kökünün kazınması gerektiği konusundaki uluslararası fikir birliğini yansıtmaktadır. Çağdaş toplumda dolandırıcılık sınır tanımıyor ve onunla mücadele edip ortadan kaldırmaya yönelik kolluk kuvvetleri faaliyetleri de öyle" dedi.
Operasyon, suçluların sahte çevrimiçi ilişkiler yoluyla mağdurlarla güven oluşturduğu ve ardından onları hileli kripto yatırımlarına çektiği "domuz kasaplığı" (pig-butchering) dolandırıcılıklarını hedef aldı. San Diego'daki federal savcılar, altı sanığı federal dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlayan bir iddianame açtı; bu suçlar 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. İddianameye göre, hileli platformlar arasında CoinswiftTrading ve SwiftLedger adlı web siteleri bulunuyordu.
Bu yaptırım eylemi, siber destekli mali suçları ulusötesi bir tehdit olarak ele alarak küresel dolandırıcılık altyapısını doğrudan bozmaya yönelik stratejik bir değişikliğe işaret ediyor. FBI, Operation Level Up gibi girişimlerle çabalarını artırırken, ABD makamları son zamanlarda benzer dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı 700 milyon dolardan fazla kripto paraya el koydu.
Avrupa makamları ayrı bir dolandırıcılık ağını çökertti
Paralel bir çabayla, Europol ve Eurojust desteğiyle Avusturya ve Arnavutluk makamlarını içeren bir polis eylemi, Arnavutluk'un Tiran kentindeki üç dolandırıcılık merkezini kapattı. Operasyon 10 tutuklamayla sonuçlandı ve dünya çapındaki mağdurlardan 50 milyon Euro'dan (58 milyon dolar) fazla para çaldığı tahmin edilen bir ağı hedef aldı.
Europol, çeşitli departmanlarda 450'ye kadar kişinin çalıştığı Arnavutluk operasyonunun önemli ölçeğini ortaya çıkardı. Yapı; müşteri edinme, elde tutma, BT ve yönetim ekiplerini içeriyordu ve bu suç işletmelerinin profesyonel organizasyonunu vurguluyordu.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
