Önemli Çıkarımlar
Adalet Bakanlığı, İran Dini Lideri Mojtaba Hamenei'nin Wall Street bankalarına maruz kalan küresel bir yatırım portföyünü nasıl oluşturduğunu araştırıyor - konuya doğrudan bilgi sahibi dört yetkiliye göre.
Soruşturma, kara para aklama ve yolsuzlukla ilgili daha geniş bir incelemenin parçası olarak, JPMorgan Chase & Co. ve Citigroup Inc.'i, Hamenei tarafından yönetilen firmalar arasındaki büyük para hareketlerini kolaylaştırmadaki olası rolleri nedeniyle mercek altına aldı - üç kaynağın aktardığına göre. Soruşturma mutlaka suçlama getirileceği anlamına gelmiyor; birincil odak, yaptırım uygulanan kuruluşların dolar bazlı piyasalara erişmesine olanak tanıyabilecek ABD bankacılık sistemindeki boşlukların tespit edilmesi.
"Hükümetin son 10 yıldaki kolektif çabaları, İran'ı gerçekten meşru finansal kurumların dışına itti," dedi DOJ'un kara para aklama bölümünün başkanı Molly Moeser, Mayıs ayında New York'ta düzenlenen bir sektör konferansında. "Çünkü ABD doları hala en istikrarlı para birimi ve herkesin ödeme yapmak istediği para birimi olduğu için İran, ABD dolarına erişmek için paravan şirketler ve gölge yapılar kullanma fırsatını kolluyor."
Hamenei, babası Ayetullah Ali Hamenei'nin İran'la savaşın başlarında ABD-İsrail hava saldırılarında öldürülmesinin ardından Haziran ayında dini lider oldu. Yeni lider, 2019 yılında ABD tarafından babası adına hareket ettiği ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla yakın çalıştığı gerekçesiyle bizzat yaptırım uygulanan bir isimdi. Bloomberg'in haberine göre, ağı Basra Körfezi nakliyeciliğinden İngiliz lüks emlak piyasasına ve Avrupa genelindeki otellere kadar uzanıyor; fonlar İngiltere, İsviçre, Lihtenştayn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bankalar aracılığıyla aktarılıyor.
Ağın Erişim Alanı
Dini lider olmadan önce Hamenei, finansçı Ali Ensari'yi, Avrupa genelinde Hilton Worldwide Holdings Inc. tarafından işletilenler de dahil olmak üzere lüks konutlar ve beş yıldızlı oteller satın alan paravan şirketler aracılığıyla yurtdışına fon aktarmak için bir kanal olarak kullandı. Ensari, Ekim 2025'te İran Devrim Muhafızları'na finansal destek sağladığı iddiasıyla yaptırıma tabi tutuldu. Avukatı, Hamenei ile herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti.
Son birkaç ayda, Hamenei'nin imparatorluğundaki çok sayıda kuruluş, Ensari'nin adı altından lidere yakın diğer kişilerin adına devredildi - bu, mülkiyeti gizlemeye yönelik olası bir girişim - bir yetkilinin Bloomberg'e söylediğine göre. Hilton, Almanya'daki iki oteliyle - Hilton Frankfurt City Centre ve Hilton Frankfurt Gravenbruch - bağlarını sürdürerek kendisini yaptırım riskine atıp atmadığı konusunda dahili bir soruşturma başlattı. Danışmanlar, otel zincirini bağlarını kesmemesi halinde düzenleyici ve itibar sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı; ancak her iki otel için rezervasyon seçenekleri Hilton'un web sitesinde listelenmeye devam ediyor.
Wall Street İçin Risk Altında Olanlar
DOJ soruşturması, halihazırda artan uyum maliyetleri ve yaptırım uygulamalarıyla başa çıkan ABD bankaları için yeni bir düzenleyici risk teşkil ediyor. Küresel olarak en büyük dolar takas kurumlarından ikisi olan JPMorgan ve Citigroup, soruşturmacıların uyum açıkları bulması halinde potansiyel para cezaları, itibar hasarı ve kara para aklamayla mücadele kontrollerinin artırılmış incelemesiyle karşı karşıya kalabilir. Avrupalı ve Ortadoğulu kreditörler de inceleme altında; bu da soruşturmanın potansiyel etkisini küresel bankacılık sistemi genelinde genişletiyor.
Bir Wall Street bankasına karşı son büyük yaptırım uygulaması 2022'de, Goldman Sachs'ın 1MDB skandalıyla ilgili soruşturmaları çözmek için 2,9 milyar dolar ödemesiyle gerçekleşti. ABD bankalarının Hamenei bağlantılı akışları tespit edemediği yönünde bir bulgu, benzer cezaları tetikleyebilir ve sektör genelinde işlem izleme sistemlerinde yükseltmelere yol açabilir.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
