Önemli Çıkarımlar:
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Trevor Vernon ve şirketi Argent Capital Management'a dava açarak, ikilini kayıtsız bir emtia havuzu aracılığıyla kripto para ve vadeli işlemler ticareti yaparak en az 60 yatırımcıyı 14,8 milyon dolar dolandırmakla suçladı.
CFTC, Salı günü federal mahkemeye yaptığı başvuruda, "İddianame, uydurma işlem beyanları ve fonların zimmetine geçirilmesi yoluyla yatırımcıları aldatmaya yönelik sürekli bir planı iddia ediyor" dedi.
Ajansa göre, Vernon'un Bitcoin, Ether, hisse senedi endeksi vadeli işlemleri ve opsiyon ticareti, Mart 2022'den Şubat 2026'ya kadar 8,6 milyon doların üzerinde zararla sonuçlandı. Davaya göre Vernon, Ponzi benzeri bir yapıda yatırımcılara ödeme yapmak için 3 milyon doları zimmetine geçirdi ve 136.000 doları özel hava yolculuğu için kullandı.
CFTC, Vernon'u dolandırıcılık, kayıt yaptırmama ve yanlış beyanda bulunma dahil olmak üzere yedi ayrı suçlamayla karşı karşıya bıraktı. Mahkemeden, Vernon'a kalıcı işlem yasağı getirilmesinin yanı sıra haksız kazançların iadesi, hukuki para cezaları ve mağdurlara tazminat ödenmesini talep etti.
Ajans, Vernon'un kendisini yatırımcılara deneyimli bir tüccar olarak tanıttığını ve sahte karlar gösteren tahrif edilmiş üç aylık hesap güncellemeleri ve aylık performans e-postaları gönderdiğini belirtti. İddianamede, Argent Capital Management'ın federal emtia yasaları gereğince CFTC'ye kaydolmayı başaramadığı ve Vernon'un Ocak ayında düzenleyici kuruma iddia edilen davranış hakkında yanlış beyanlarda bulunduğu ifade ediliyor.
Bu icra takibi, CFTC'nin kripto sektörü üzerindeki yetkisini genişletmeye çalıştığı ve bazı yasa koyucuların ajansın hızla büyüyen piyasayı denetlemek için yeterli kaynağa sahip olup olmadığını sorguladığı bir dönemde geliyor. Dijital varlıklar üzerinde örtüşen yetkiye sahip olan SEC de, 2026 gündeminde kripto için düzenleyici çerçeveyi netleştirmeyi amaçlayan kural değişiklikleri önerdi.
Henüz bir duruşma tarihi belirlenmedi ve Vernon iddialara henüz kamuoyu önünde yanıt vermedi.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
