Celsius Network kurucusu Alex Mashinsky, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile olan sivil dolandırıcılık davasını çözmek için 10 milyon dolar ödemeyi ve tüketici varlıklarını yönetme konusunda ömür boyu men cezasını kabul ederek, kripto dünyasının en önemli icraatlarından birinde yeni bir sayfayı kapattı.
FTC Tüketiciyi Koruma Bürosu Direktörü Samuel Levine, ilk şikayetle ilgili olarak, "Celsius yeni bir iş modeliyle övündü ancak eski usul bir dolandırıcılık yaptı" dedi. 28 Nisan'da New York Güney Bölgesi Yargıcı Denise L. Cote tarafından onaylanan uzlaşma, Mashinsky'nin 2022'de çöken kripto borç verme platformunun güvenliği konusunda yanlış beyanda bulunduğu iddialarını karara bağlıyor.
Mahkeme emri, 4,72 milyar dolarlık bir parasal hüküm getiriyor ancak Mashinsky'nin iş birliği yapması ve doğru finansal açıklamalar yapması koşuluyla 10 milyon dolarlık ödeme dışındaki tüm tutarı askıya alıyor. Bu ödeme, Mashinsky'nin menkul kıymet ve emtia dolandırıcılığından suçlu bulunduktan sonra Mayıs 2025'te 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ayrı ceza davasında hükmedilen 48 milyon dolarlık müsadereden mahsup edilebilecek.
4,7 milyar dolarlık varlığa erişimini kaybeden 1,7 milyon müşteri için bu uzlaşma, şirketin eski CEO'suna karşı nihai, ancak kısmi bir hukuki çözüm sağlıyor. FTC'nin Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak yürüttüğü bu eylem, iflas işlemleri devam ederken bile kripto yöneticilerini kurumsal başarısızlıklardan kişisel olarak sorumlu tutmak için düzenleyici bir taslak oluşturdu.
Ömür Boyu Men ve Askıya Alınmış Karar
Uzlaşmanın temelini, Mashinsky'nin varlıkların yatırılmasına, değişimine, yatırımına veya çekilmesine izin veren herhangi bir işletmeyi tanıtmasını, sunmasını veya bu işletmeye katılmasını yasaklayan kalıcı bir ihtiyati tedbir oluşturuyor. Bu, kripto ve varlık yönetimi sektörlerinden fiilen ömür boyu men anlamına geliyor.
Askıya alınan 4,72 milyar dolarlık karar, finansal bir caydırıcı işlevi görüyor. Mahkeme kararına göre FTC, Mashinsky'nin varlıklarını yanlış beyan ettiği veya gizlediği tespit edilirse tutarın tamamını tahsil etmek için harekete geçebilir. Bu yapı, düzenleyicilerin kağıt üzerinde önemli bir ceza almasını sağlarken, ödeme kabiliyetinin pratik sınırlarını kabul ediyor ve devam eden süreçlerde iş birliğini güvence altına alıyor.
FTC'nin Temmuz 2023'te sunduğu orijinal şikayet, Mashinsky ve kurucu ortaklar Shlomi Daniel Leon ile Hanoch “Nuke” Goldstein'ı platformun riskleri hakkında kullanıcıları aldatmakla suçlamıştı. Ajans, bu kişilerin Celsius'un bir bankadan daha güvenli olduğunu ve var olmayan 750 milyon dolarlık bir sigorta poliçesine sahip olduğunu iddia ederken, müşteri mevduatlarını yüksek riskli, teminatsız krediler için kullandıklarını ileri sürdü. Henüz uzlaşmaya varmayan Leon ve Goldstein hakkındaki sivil dava devam ediyor.
Kripto Uygulamaları İçin Emsal
FTC'nin Mashinsky'ye karşı davasının sonuçlanması, 2022'den bu yana ABD kripto uygulamalarını tanımlayan çok kurumlu stratejinin altını çiziyor. FTC, DOJ, SEC ve CFTC'deki düzenleyiciler, paralel sivil ve cezai işlemler yürüterek kapsamlı bir hesap verebilirlik çerçevesi oluşturdu.
Bu yaklaşım, bir şirket Temmuz 2022'de Celsius'un yaptığı gibi iflas ilan etse bile, yöneticilerinin eylemlerinden sorumlu tutulmaya devam etmesini sağlıyor. Kripto alanındaki diğer kurucular için, 12 yıllık hapis cezası ile kalıcı sektör men cezası ve finansal yaptırımların birleşimi sert bir emsal teşkil ediyor. Kurumsal çöküşü kişisel sorumluluktan kaçmak için bir kalkan olarak kullanma dönemi sona ermiş gibi görünüyor.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
