Önemli Çıkarımlar:
Washington eyaletinin Newcastle kentinden bir adam, yaklaşık 100 milyon dolarlık dolandırıcılık gelirini paravan şirketler, banka hesapları ve kripto para borsalarından oluşan bir ağ aracılığıyla aklamaktan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava, merkezi platformların nasıl kolluk kuvvetleri için birer boğucu nokta haline gelebileceğini gösteriyor.
47 yaşındaki Geoffrey K. Auyeung, Şubat ayında kara para aklama komplosunu kabul etmesinin ardından 9 Haziran'da Seattle federal mahkemesinde cezalandırıldı. Haziran 2022 ile Temmuz 2024 arasında hesaplarına 97,1 milyon dolar değerinde banka havalesi ve para yatırma işlemi geldi – bunların tamamı, mağdurlara Rotterdam ve Houston'daki tank depolama tesislerinden getiri vaat eden sahte bir petrol ve gaz yatırım planının gelirleriydi.
"Bay Auyeung, başkaları tarafından geliştirilen bir dolandırıcılığı kolaylaştırdı; yatırımcıların paralarını çalarken, onları meşru bir emanet hesabı vaatleriyle oyaladı," dedi ABD Başsavcı Birinci Yardımcısı Neil Floyd bir açıklamada. Floyd, Auyeung'un iddianamesi ve tutuklanmasından sonraki 16 ay boyunca gizlice suç ortaklarıyla iletişim kurduğunu ve yasadışı ücretleri eşinin banka hesapları üzerinden yönlendirdiğini ekledi.
Auyeung, en az dokuz paravan şirket aracılığıyla faaliyet gösterdi ve 24 finans kurumunda 81 banka hesabı açtı. Ayrıca Gemini, Bitstamp ve Coinbase dahil olmak üzere sekiz kripto para borsasında 19 hesap açtı ve bu hesaplarda fiat parayı Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT) ve USD Coin'e (USDC) dönüştürdü. Mahkeme kayıtlarına göre, kriptoların çoğu daha sonra Nijerya ve Rusya'daki kişiler tarafından kontrol edilen Binance hesaplarına transfer edildi.
Cezaya, planın büyüklüğüyle orantılı bir mali hesaplaşma da eklendi. Auyeung, 24,7 milyon dolar tazminat ödemek ve banka hesaplarından el konulan 2,3 milyon doları, kripto cüzdanlarındaki 7,1 milyon dolar değerindeki dijital varlıkları ve bir Audi SQ8'i devretmek zorunda. Savcılar, suç ortaklarından en az 4 milyon dolar komisyon aldığını ve dolandırıcılığın farkına vardıkça daha yüksek ücretler talep ettiğini söyledi.
Merkezi borsalar neden zayıf halka haline geldi
Auyeung'un müşterini tanı (KYC) gereklilikleri olan platformlara bağımlılığı, soruşturmacılara kritik giriş noktaları sağladı. Transfer edilen kriptoların büyük kısmını alan Binance, küresel çapta artan düzenleyici inceleme altında ve 2023'te ayrı uyum ihlalleri nedeniyle ABD makamlarıyla 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. USDT ve USDC stablecoin'lerinin dahil olması özellikle dikkat çekici – ihraççıları Tether ve Circle, kolluk kuvvetleri talepleriyle karşılaştıklarında akıllı sözleşme seviyesinde varlıkları dondurabiliyor.
ABD Bölge Yargıcı John C. Coughenour, duruşma sırasında savcıların varlık kurtarma çabalarını övdü. Bir kurban, duruşmaya katılmak için Birleşik Krallık'tan seyahat ederek Auyeung'a "Çok fazla acıya neden oldun" dedi. Davayı İç Güvenlik Soruşturmaları ve IRS Kriminal Soruşturma birimleri yürüttü.
Beş yıllık ceza, aklanan her 20 milyon dolar için kabaca bir yıl hapis anlamına geliyor. Dava, özellikle düzenleyicilerin küresel çapta dijital varlık hizmet sağlayıcıları için kara para aklamayı önleme gerekliliklerini sıkılaştırdığı bir dönemde, yasadışı akışları işleyen kripto platformları için kolluk risklerini pekiştiriyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
