Önemli Çıkarımlar
Avustralya'nın finansal istihbarat kurumu, denetleyici gözetimi genişleten dönüm noktası niteliğindeki kara para aklamayı önleme reformlarının 31 Mart'ta yürürlüğe girmesiyle birlikte, 63 yerel kripto firmasına yönelik hedefli denetim kampanyaları başlatıyor.
AUSTRAC İcra Kurulu Başkanı Brendan Thomas yaptığı açıklamada, "AUSTRAC, önemli yeni yasalar yürürlüğe girmeden önce Avustralya'daki kripto işletmelerinin kara para aklama risklerini ne kadar iyi yönettiğini kontrol ediyor" dedi.
Kampanyalar, 36 borsa dışı (OTC) kripto-nakit operatörü ve 27 yerel kripto borsası ile etkileşime geçecek. Düzenleyici revizyon, "dijital para borsası" (DCE) terimini uluslararası düzeyde tanınan "sanal varlık hizmet sağlayıcısı" (VASP) ile değiştirerek kara para aklamayı önleme (AML) yükümlülüklerini saklama, aracılık ve diğer hizmetlere genişletiyor.
Bu hamle, 1 Temmuz'da başlayacak zorunlu Seyahat Kuralı gereklilikleri öncesinde küresel standartlarla uyum sağlamayı amaçlayarak ülkedeki kripto denetiminin önemli ölçüde sıkılaştırıldığının sinyalini veriyor. Firmalar için bu, artan uyum maliyetleri ve genişletilen çerçeveyi karşılamak için operasyonel incelemeler anlamına geliyor.
İki ayrı kampanya pazarın farklı segmentlerine odaklanıyor. "Rampalar ve raylar" girişimi, kara para aklama riski için kilit bir alan olan kripto ve nakit arasındaki dönüşümü kolaylaştıran işletmeleri hedefliyor. İkinci kampanya ise yerel borsaların yönetişimini ve reforma hazırlık durumunu değerlendiriyor.
Bu düzenleyici değişim, çok yıllı bir çabanın parçasıdır. Avustralya ayrıca, dijital varlık platformlarını 9 Nisan 2027'den itibaren tamamen finansal hizmetler lisanslama rejimine dahil edecek olan Şirketler Değişikliği (Dijital Varlıklar Çerçevesi) Yasası'nı da kabul etti. Düzenleyici kurum daha önce kripto sektörünü finansal suçlarla mücadeledeki en önemli tehditlerden biri olarak işaretlemişti.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
