Kraken 因受制裁 HTX 錢包發動 1.2 萬筆塵埃轉帳而凍結帳戶

Kraken 在與受制裁交易所 HTX 相關的錢包於八天內發送約 1.2 萬筆小額存款後，暫時凍結了客戶帳戶，觸發自動化反洗錢控管機制。

Kraken 發言人表示：「這起源自 HTX 所屬錢包的近期灰塵攻擊，看似試圖將受英國及歐盟制裁的資金分散至其他平台，並破壞整個產業的信任。」

根據彭博報導，這批轉帳介於 8 月 17 日至 8 月 24 日之間，多數金額僅為幾美分至數美元。區塊鏈分析公司 Arkham Intelligence 依據該交易所在儲備證明過程中揭露的地址，將該錢包歸類為 HTX 關聯錢包。Kraken 已恢復受影響用戶的帳戶存取權限，同時保持 420 萬美元的標記資金凍結狀態，此為彭博報導中受影響餘額最大的一筆。

此事件揭露了交易所合規機制中的結構性弱點：由於任何人都可以向公開區塊鏈上的既有地址發送代幣，受制裁實體得以近乎零成本地污染無關客戶的錢包。英國於今年 5 月對 HTX 營運商 Huobi Global SA 實施制裁，歐盟則於 7 月將 HTX 列入制裁名單，交易禁令於 8 月 23 日生效。包括幣安、Bybit 及 OKX 在內的大型交易所此後已限制或審查與 HTX 相關的交易。

HTX 否認發起這些轉帳。該交易所發言人表示，內部審查未發現其發送這些資金的證據，並提出錢包歸屬錯誤或第三方惡意活動的可能性。與 HTX 關係密切的 TRON 創辦人孫宇晨於 8 月 18 日公開駁斥這些指控，而 HTX 市場主管劉曄則表示調查正在進行中。

區塊鏈安全公司 BlockSec 執行長 Andy Zhou 表示，這次攻擊類似於污染用戶的交易紀錄。他補充道，由於任何人都可以在無需授權的情況下在區塊鏈上發送資產，攻擊者得以以極低成本蓄意操控交易流程。

歐盟於 7 月 23 日通過的第 21 輪俄羅斯制裁方案中，禁止包括 HTX 在內的 14 家加密貨幣交易所自 8 月 23 日起與歐盟實體進行交易。幣安表示將自該日起停止處理涉及 HTX 及其他被列名平台的交易，並警告用戶在截止日期後的轉帳可能觸發合規審查及錢包限制。

此事件凸顯了交易所在執行制裁時面臨的兩難。忽視非主動請求的小額轉帳，恐為受制裁資金留下漏洞；而凍結每個收到此類款項的帳戶，則讓惡意行為者得以廉價地將無辜用戶鎖在自己的資金之外。Kraken 目前選擇了最審慎的路徑：恢復客戶存取權限、保持標記資金凍結，並與當局合作進行歸因調查。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。