オーストラリア、大規模な規制刷新で暗号資産企業63社を標的に

オーストラリアの金融情報機関は、規制監視を広げる画期的なマネーロンダリング防止改革が3月31日に施行されたことを受け、国内の暗号資産企業63社に対する重点的な監督キャンペーンを開始しています。

AUSTRACの最高経営責任者（CEO）であるブレンダン・トーマス氏は声明で、「重要な新法の施行に先立ち、AUSTRACはオーストラリアの暗号資産事業者がマネーロンダリングのリスクをどの程度適切に管理しているかを確認している」と述べました。

このキャンペーンでは、36の相対（OTC）現金交換業者と27の国内暗号資産取引所を対象としています。今回の規制刷新により、「デジタル通貨取引所」（DCE）という用語が国際的に認められた「暗号資産サービスプロバイダー」（VASP）に置き換わり、マネーロンダリング防止（AML）義務が保管、仲介、その他のサービスにまで拡大されました。

この動きは、同国における暗号資産監視の大幅な強化を意味しており、7月1日から開始される義務的なトラベル・ルールの要件を前に、国際基準に合わせることを目的としています。企業にとっては、コンプライアンスコストの増加や、拡大された枠組みに対応するための業務見直しを意味します。

2つの異なるキャンペーンは、市場の異なるセグメントに焦点を当てています。「ランプ・アンド・レール（ramps and rails）」イニシアチブは、マネーロンダリングリスクの主要分野である暗号資産と現金の間の変換を促進する事業者を対象としています。2番目のキャンペーンでは、国内取引所のガバナンスと改革への準備状況を評価します。

この規制の転換は、数年にわたる取り組みの一環です。オーストラリアはまた、2027年4月9日からデジタル資産プラットフォームを金融サービスライセンス制度に完全に組み込む「会社法改正（デジタル資産枠組み）法」を可決しました。規制当局は以前、暗号資産セクターを金融犯罪取り締まりにおける最大の脅威の一つとして挙げていました。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。