미 검찰, 바이낸스 마약 밀매 사건 관련 비트코인 1개 몰수 추진

미 연방 검찰은 조지아주에서 운영되는 합성 마약 수입 조직과 연루된 것으로 의심되는 바이낸스 계정에서 압수된 1.00001188 비트코인의 몰수를 추진하고 있습니다.

미 법무부는 2026년 5월 20일 성명을 통해 "미국은 형사 기소와 최근 공개된 민사 몰수 소송 모두를 통해 수사 과정에서 압수된 암호화폐의 몰수를 추진하고 있다"고 밝혔습니다.

2026년 4월 15일에 공개된 민사 몰수 소장은 수사관들이 중국인 위공(Wei Gong)과 연결한 바이낸스 계정 53514319에서 압수된 비트코인을 대상으로 합니다. 위공과 연관된 신원 확인 서류를 사용한 이 계정은 2020년 10월부터 2023년 7월 사이에 666 BTC의 거래가 발생했으며, 여기에는 약 233만 달러 상당의 매도 거래가 포함되었습니다. 바이낸스는 2024년 3월과 4월에 해당 비트코인을 마약단속국(DEA)으로 이체했습니다.

검찰은 압수된 비트코인이 마약 밀매, 관세 위반 및 자금 세탁의 수익금에 해당한다고 주장하며, 이는 불법 디지털 금융에 대한 광범위한 단속의 일환이라고 강조했습니다. 인도되어 유죄 판결을 받을 경우, 위공은 각 혐의당 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 이는 암호화폐 관련 범죄에 대한 처벌 수위가 높아지고 있음을 보여줍니다.

블록체인 분석을 통한 결제와 마약의 연결

정부의 사건 입증은 암호화폐 결제를 실제 마약 배송과 연결하기 위해 블록체인 분석과 잠입 수사에 크게 의존하고 있습니다. 2023년 3월 28일, DEA 요원은 유틸론(eutylone)으로 의심되는 물질 5kg을 구입하기 위해 0.18092382 BTC(소장 기준 가치 4,868.59달러)를 송금했습니다. 2023년 6월 20일에 이루어진 두 번째 잠입 구매에서는 1kg을 위해 0.03589067 BTC가 사용되었습니다.

수사관들은 코인베이스(Coinbase), 후오비(Huobi), OKX 등 여러 거래소의 결제 흐름을 추적하여 디지털 결제를 조지아주에서 차단된 통제 물질 패키지와 연결했습니다. 위공에 대한 사건은 미국 기관이 공식 법 집행 채널을 통해 정보를 공유한 후 중국 당국의 협조를 얻어 구축되었습니다.

불법 암호화폐 흐름에 대한 글로벌 단속 강화

사바나 사건은 암호화폐를 사용하는 범죄 네트워크를 해체하기 위해 국제 법 집행 기관이 협력하는 광범위한 추세의 일부입니다. 2026년 5월 19일부터 22일 사이, 유로폴(Europol)은 조직 범죄와 연루된 은행 계좌와 암호화폐 지갑을 식별한 31개국 참여 대규모 작전을 종료했습니다.

이와 별도로, 새로운 EU-멕시코 무역 협정에는 의심스러운 디지털 흐름을 모니터링하는 조항이 포함되어 있으며, 특히 시날로아 카르텔(Sinaloa cartel)과 같은 조직이 국제적 자금 세탁을 위해 암호화폐를 사용하는 것에 대한 우려가 명시되었습니다. 이탈리아에서는 최근 경찰이 텔레그램에서 위조 지폐를 판매하고 비트코인으로 결제를 받은 위조 네트워크를 해체하고 61명을 기소했습니다. 이러한 조치들은 디지털 자산 영역에 금융 정보와 국경 간 협력을 적용하려는 전 세계적인 공조 노력을 입증합니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.