영국, 저스틴 선의 HTX 거래소에 첫 Regulation 17A 제재 적용

영국 정부는 5월 26일, 저스틴 선이 자문하는 암호화폐 거래소 HTX를 운영하는 파나마 등록 법인 Huobi Global S.A.를 러시아 제재 체계에 따라 지정했다. 이는 암호자산 거래소에 Regulation 17A를 적용한 첫 사례다.

"이 페이지는 2026년 5월 26일 영국의 러시아(제재)(EU 탈퇴) 규정 2019에 따라 지정된 법인 및 개인을 명시합니다"라고 영국 정부는 공식 제재 업데이트에서 밝혔으며, 이번 업데이트에는 A7 결제 네트워크와 8개의 다른 암호화폐 관련 법인도 포함됐다.

이전에는 지정된 은행을 대상으로 사용됐던 Regulation 17A는 영국 신용 및 금융 기관이 지정된 법인과의 거래은행 관계를 수립하거나 해당 법인이 관련된 결제를 처리하는 것을 금지한다. 이는 지정된 거래소가 거래 체인에서 단순히 중개자로만 나타나는 경우에도 적용된다. 2025년 3조 3천억 달러의 거래량을 기록한 HTX는 제재를 받은 러시아 결제 네트워크인 A7과 제재를 받은 암호화폐 거래소인 Garantex에 서비스를 제공한 것으로 의심된다.

이번 지정에 따라 영국인(UK persons)은 HTX가 소유하거나 통제하는 모든 자금을 동결하고 금융제재이행국(Office of Financial Sanctions Implementation)에 노출 사실을 보고해야 하며, 위반 시 심각한 민사 및 형사 처벌을 받을 수 있다. 이번 조치는 이미 영국 소비자에 대한 불법 금융 프로모션과 관련해 HTX에 대한 영국 금융감독청(Financial Conduct Authority)의 집행 조치가 진행 중인 상황에서 추가된 것이며, 다른 관할권에서도 암호화폐 거래소에 대해 유사한 거래은행 방식의 금지를 채택할 수 있음을 시사한다.

이번 제재 패키지는 또한 Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV(ABCEX), Aifory Pro, Arvix LLC, Bitpapa 및 OJSC Virtual Asset Issuer(USDKG) — 키르기스스탄 정부가 지원하는 USDKG 스테이블코인 발행사 — 를 러시아 사용자 서비스 또는 제재 회피 조력 혐의로 추가 지정했다. UAE에 본사를 둔 P2P 암호화폐 거래소 Bitpapa는 2024년 3월 미국의 제재를 받은 바 있다. Alistera Limited는 A7 네트워크 지원 혐의로 지정됐다.

영국이 제재 회피의 핵심 수단인 러시아 연계 결제 인프라라고 설명한 A7 네트워크의 핵심 법인 및 개인들도 지정됐다: OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin 및 Irina Akopyan. 이 네트워크는 전통적인 은행 시스템 외부에서 국경을 넘어 가치를 이동시키는 핵심 도구가 된 루블 기반 스테이블코인 A7A5의 배후에 있다.

영국 가상자산 서비스 제공업체(VASP)의 경우 규정 준수에 대한 영향은 즉각적이고 심각하다. 블록체인 분석 기업 Elliptic에 따르면, 이름 기반의 직접 거래상대방 스크리닝만으로는 더 이상 충분하지 않으며, 기업들은 입금 내역의 이전 경로를 추적하고 송금 거래의 의도된 경로를 평가하여 지정된 거래소 노출 여부를 식별해야 한다. 이 금지는 송금 및 수취 계정 보유자 본인이 제재 대상이 아닌 경우에도 적용되므로, 체인의 어느 지점에서든 지정된 거래소를 통과하는 모든 거래가 금지된다.

Regulation 17A를 암호자산에 적용하는 것이 처음이라는 점은 규정 준수 부서가 이 규칙을 어떻게 운영할지에 대해 규제 당국의 면밀한 주의를 받게 될 것임을 의미하며, OFSI가 암호화폐 맥락을 구체적으로 다루는 지침도 뒤따를 것으로 예상된다. 미국과 EU를 포함한 다른 관할권들은 러시아의 제재 회피를 위한 선호 인프라가 된 역외 거래소를 추적하기 위한 잠재적 모델로서 영국의 접근 방식을 주시할 것으로 보인다.

트론 창립자이자 HTX의 글로벌 자문역으로 상당한 소유권 관련성을 가진 저스틴 선 개인은 이번에 제재 대상에 포함되지 않았다. 그러나 이번 조치는 그가 공개적으로 홍보하고 전략적으로 영향력을 행사하는 거래소에 직접적인 타격을 주어, 유동성, 주요 지역의 사용자 접근 및 기관 파트너십을 제한할 수 있다. HTX는 이에 대응하여 지리적 제한 또는 규정 준수 개편을 가속화할 수 있으며, 글로벌 거래소들은 동맹국의 후속 조치를 주시하고 있다.

이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.