테더, ZachXBT가 모네로로의 자금세탁 추적하며 7200만 달러 상당 USDT 동결

테더가 트론 네트워크에서 7203만 USDT를 동결했다. 블록체인 조사관 ZachXBT가 1억 2020만 달러에 달하는 의심스러운 자금 흐름이 모네로, 중앙화 거래소 입금 주소, 크로스체인 브릿지로 이동한 경로를 추적한 결과다.

ZachXBT는 USDT 금지 목록 모니터링 시스템에 공유된 게시물에서 "해당 주소는 6월 11일 1억 2020만 USDT를 수령한 후 여러 경로로 자금을 분할하기 시작했으며, 이후 테더가 관련 주소를 블랙리스트에 등록했다"고 밝혔다.

보도에 따르면 동결 전 약 4800만 달러가 이동했다. 자금은 KuCoin 입금 주소, 인스턴트 거래소, Near Intents를 통한 크로스체인 브릿지로 전달됐으며, 일부는 모네로로 전환됐다. 온체인 조사관 보고서에 따르면 매수 압력으로 인해 XMR은 약 330달러에서 420~438달러 범위까지 상승했다.

이번 사건은 스테이블코인 발행사의 통제 수단이 지닌 구조적 한계를 보여준다. 주소 수준의 동결 권한은 자금이 블랙리스트에 등록 가능한 토큰 내에 남아 있을 때만 적용된다. 일단 자금이 프라이버시 코인, 거래소 입금 또는 브릿지 자산으로 이동하면, 대응 방식은 직접적인 토큰 통제에서 거래소 협력 및 오프체인 조사로 전환된다.

세탁 경로

공개된 추적 경로는 6월 11일 1억 2020만 USDT를 수령한 트론 주소에서 시작된다. 해당 운영자는 이 주소에서 1200만 달러 이상을 KuCoin 입금 주소로 보냈고, 약 800만 달러를 인스턴트 거래소로 이동시켰으며, Near Intents를 통해 800만 달러 이상을 트론에서 비트코인 및 이더리움으로 브릿징했다. 또한 시장에 영향을 줄 수 있을 정도로 대규모의 모네로 매수 주문을 생성했다.

CryptoSlate 시장 데이터에 따르면 6월 12일 XMR의 24시간 거래량은 약 3억 1900만 달러였다. 동결 전 이동한 약 4800만 달러는 해당 일일 거래량의 약 15%에 해당하지만, 자금이 여러 경로로 분할되었기 때문에 정확한 실행 매핑이라고 보기는 어렵다.

조사관들은 해당 지갑과 특정 해킹 사건이 공개적으로 연계된 바 없으며, 1억 2020만 USDT의 원 출처도 아직 밝혀지지 않았다고 전했다. 이번 자금 흐름은 알려진 익스플로잇이나 제재 대상 행위자에 대한 확정적 귀속이 아닌, 의심되는 세탁 패턴으로 간주되어야 한다고 조사관들은 덧붙였다.

테더가 여전히 막을 수 있는 부분

USDT는 중앙화된 회사가 트론을 포함한 여러 블록체인에서 발행하는 달러 스테이블코인이다. 스테이블코인 발행사는 특정 토큰 주소를 블랙리스트에 등록하고 해당 주소의 토큰 전송을 차단할 수 있다. 별도의 3억 4400만 달러 동결 건에 관한 4월 성명에서 테더는 지갑이 제재 회피나 범죄 네트워크와 연계된 경우 자산을 제한할 수 있으며, 65개국 340개 이상의 법 집행 기관과 협력하고 있다고 밝혔다.

이번 동결은 통제 가능한 USDT 계층 내에 남아 있던 자금을 포착한 것으로 보인다. 먼저 이동한 약 4800만 달러가 이번 사건의 더 어려운 부분이다. 해당 자금의 회수는 거래소의 컴플라이언스 요청 이행, 크로스체인 추적, 그리고 모네로로 전환된 후 남은 추적 가능성에 달려 있다.

모네로는 RingCT, 스텔스 주소, 링 서명을 사용해 송신자, 수신자 및 금액 데이터를 온체인에서 은폐하도록 설계되어 있어, 전환 후 공개적 추적이 훨씬 더 어려워진다. XMR의 가격 영향은 이미 스테이블코인 발행사의 통제 범위를 벗어난 자금이 존재함을 시사한다.

다음 신호는 실용적이다: 테더가 특정 동결 건을 확인하거나 블랙리스트 등록 근거를 설명할 수 있다. 거래소와 스왑 서비스는 다운스트림 입금을 식별할 수 있다. XMR 유동성은 전환 압력이 흡수되었는지 여부를 보여줄 수 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.