한국 경찰, 캄보디아 사기 조직 연계 1100만 달러 USDT 세탁 사건으로 23명 체포

한국 경찰, 캄보디아 기반 피싱 조직과 연계된 1110만 달러 규모의 USDT 불법 자금 세탁 네트워크를 적발했다.

서울경찰청은 6월 16일, 한국 경찰이 캄보디아 기반 피싱 조직을 위해 테더(USDT) 스테이블코인을 통해 1110만 달러를 세탁한 혐의로 23명을 체포했다고 밝혔다.

체이널리시스(Chainalysis) APAC 수사 전략 및 수금 총괄인 쉬인 페(Xue Yin Peh)는 "수년간의 단속에도 불구하고 동남아시아의 스캠 컴파운드(사기 조직 거점) 생태계는 여전히 지속적인 우려 사항"이라며 "초국가적 범죄 네트워크는 상당한 유연성과 회복력을 입증했다"고 말했다.

경찰에 따르면, 이 조직은 2024년 2월부터 2025년 4월까지 USDT를 매수한 뒤 국내외 거래소 간 자금을 이동시키고, 수수료를 받고 외화 또는 원화로 현금화하는 방식으로 약 1110만 달러(168억 원)를 세탁했다. 1만 1300개 이상의 연관 계좌를 분석한 결과, 265건의 피싱 피해 사례(음성 피싱 및 투자 사기 포함)가 확인되었으며 피해액은 1700만 달러(257억 원)에 달했다. 용의자 A와 B로 식별된 2명은 구속됐으며, C로 식별된 주모자는 여전히 도주 중으로 현재 인터폴 적색수배 대상에 올랐다.

이번 사건은 USDT와 같은 스테이블코인이 여전히 불법 자금 흐름의 선호 수단으로 남아 있음에 따라 규제 당국이 직면한 과제를 보여준다. 페 총괄은 "범죄자들이 합법적 사용자와 거의 동일한 이유, 즉 유동성, 휴대성, 상대적 가격 안정성 때문에 이를 사용한다"고 말했다. 미국의 다기관 합동 '스캠센터 타격대(Scam Center Strike Force)'는 지난 11월 출범 이후 미얀마, 캄보디아, 라오스에서 활동하는 네트워크와 연계된 5억 8000만 달러 이상의 암호화폐를 동결, 압류 또는 몰수했다.

유사한 사건에서, 서울 경찰은 동일한 캄보디아 피싱 네트워크로부터 상품권 회사를 프런트(가림막) 회사로 사용하여 35억 원을 세탁한 혐의로 추가 용의자 11명(이 중 8명 구속)을 체포했다. 경찰에 따르면, 이 조직은 5단계 분업 체계를 운영하며 세탁 금액의 15%를 수수료로 챙겼고, 자동 삭제되는 채팅 기록이 있는 텔레그램으로만 소통했다. 수사 당국은 현금 5억 9350만 원과 2억 원 상당의 명품 시계 2점을 압수했다.

USDT와 같은 스테이블코인은 불법 금융에서의 역할에도 불구하고 투명성 측면에서 장점을 제공한다. 페 총괄은 "온체인 거래는 투명하고 추적 가능한 상태를 유지한다"며, 불법 사용이 적발되면 발행사가 자금을 동결할 수 있다고 지적했다. 그녀는 스테이블코인 발행사가 '사기 방지 최전선'의 일부가 되어야 하며, 피해자 자금이 위험에 처했을 때 발행사, 거래소, 은행, 당국 간의 조정을 위해 보다 명확한 법적 프레임워크가 필요하다고 주장했다.

캄보디아는 지난 4월 왕실령을 통해 역대 가장 강력한 반사기법을 발의하며, 스캠 컴파운드 운영자에게 최대 종신형을 위협했지만, 분석가들은 이 조치가 조직을 종식시키기보다는 국경을 넘어 활동을 이동시킬 수 있다고 경고했다. 인터폴은 지난 11월 스캠 컴파운드 네트워크를 글로벌 초국가적 위협으로 규정했으며, 대만 검찰은 올해 초 중국으로 압송된 캄보디아 거물 천즈(Chen Zhi)의 네트워크와 연계된 혐의로 62명을 기소했다.

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