펜타닐 연계 중국 네트워크, 일본 기반으로 가짜 Zksync.jp 토큰 사기로 100만 달러 손실 초래

펜타닐 수출과 연계된 중국 화학 회사가 일본 현지 법인을 전면에 내세워 암호화폐 사기 조직을 운영하며, 가짜 Zksync.jp 토큰을 유통해 100만 달러 이상의 손실을 초래한 것으로 드러났다.

"이번 조사 결과는 일본 금융 시스템이 불법 수익을 합법 자산으로 위장하는 데 악용될 수 있다는 우려를 더한다"고 니케이(Nikkei)는 보도했다. 니케이는 미국 법원 증거에서 공개된 지갑 주소를 추적한 블록체인 분석 자료를 인용했다.

이 사건의 중심에는 우한(Wuhan) 소재 화학 제조업체인 후베이 아마벨 바이오텍(Hubei Amarvel Biotech)이 있다. 이 회사의 임원 2명은 2025년 2월 맨해튼 연방법원에서 펜타닐 전구체를 미국으로 밀반입한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 이들의 일본 프론트 회사는 나고야에 소재한 피르스키(Firsky)로, 2024년 7월 청산되었으며 사기 작전의 거점 역할을 했다. 니케이는 미국 제재 대상 기관과 연결된 120건 이상의 거래를 추적했으며, 이는 초국가적 마약 조직을 운영한 혐의를 받는 중국 국적 피의자와 연계된 것으로 나타났다.

이번 사례는 초국가적 범죄 네트워크가 각국의 규제를 넘나들며 암호화폐 인프라를 어떻게 악용하는지를 보여준다. 별도로, 한국 경찰은 캄보디아 기반 피싱 조직을 위해 1,110만 달러 상당의 USDT를 세탁한 혐의로 용의자 23명을 검찰에 송치하고 핵심 인물 2명을 구속했다. 주요 용의자는 인터폴 적색수배가 내려진 상태로 여전히 도피 중이다. 체이널리시스(Chainalysis)는 불법 생태계 전반이 여전히 탄력성을 유지하고 있으며, 단속으로 인한 공백을 새로운 제공업체들이 빠르게 메우고 있다고 경고했다.

가짜 Zksync.jp 토큰은 합법적인 이더리움 레이어2 네트워크인 ZKsync의 이름을 도용해 2023년 발행되었으며, 전 세계 암호화폐 사용자를 대상으로 했다. 니케이는 미국 법원 증거에 포함된 지갑 주소를 활용한 분석 프로그램을 구축해 아마벨의 자금 흐름을 추적했으며, 해당 네트워크가 중국 금융 사기 조직과 연결된 사실을 확인했다.

이번 사건은 일본의 디지털 자산 규제 강화 압박으로 이어지고 있다. 일본 내각은 4월 암호화폐를 금융상품으로 재분류하는 법안을 승인하며, 해당 분야에 대한 규제 당국의 권한을 강화했다.

사기성 범죄 네트워크에 대한 전 세계적 단속도 가속화되고 있다. 지난 11월 인터폴은 이러한 네트워크를 글로벌 초국가적 위협으로 규정했다. 미국 정부 기관들은 다기관 합동 '스캠센터 스트라이크 포스(Scam Center Strike Force)'를 출범해 미얀마, 캄보디아, 라오스에 기반을 둔 네트워크와 연계된 5억 8,000만 달러 이상의 암호화폐를 동결, 압류 및 몰수했다. 대만 검찰은 캄보디아 갑부 천즈(Chen Zhi)와 연계된 62명을 기소했으며, 천즈는 올해 초 중국으로 송환됐다. 캄보디아는 4월 역대 가장 강력한 반(反)사기법을 통과시켜 사기 조직의 수장에게 최대 종신형까지 선고할 수 있도록 했다.

체이널리시스의 아시아태평양 조사 전략 및 수집 책임자인 쉬인 페(Xue Yin Peh)는 USDT와 같은 스테이블코인이 여전히 불법 자금 흐름의 주요 수단으로 사용되고 있다고 밝혔다. 범죄자들이 합법 사용자와 동일한 이유, 즉 유동성, 휴대성, 상대적 가격 안정성 때문에 이를 이용한다는 것이다. 온체인 거래는 투명하고 추적 가능한 상태로 유지되며, 발행사는 불법 사용이 확인되면 자금을 동결할 수 있다고 그녀는 설명했다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.