韓国、新暗号資産法下で初のDEXラグプル事件、容疑者5人を逮捕

韓国検察は、Solanaベースのミームコイン「CatFi」に関与した5人を起訴した。これは2024年7月に施行された仮想資産利用者保護法に基づく、国内初の分散型取引所（DEX）におけるラグプル摘発事件となる。

ソウル南部地方検察庁は水曜日の公式発表で、拘束された2人の主な容疑者に加え、不起訴処分で起訴された1人、および主な容疑者の逃亡を助けたとして告発された2人を含む計5人に対して告訴状を提出したと発表した。

「本件は、仮想資産市場で蔓延する犯罪であるラグプルスキームに対して、詐欺および不正取引規制のもと『仮想資産利用者保護法』を適用して処罰した初めての事例である」と検察は発表文で述べた。「また、規制の盲点となっていたDEXを通じて実行された暗号資産犯罪に対する初の法的摘発でもある。」

容疑者らは2025年初頭、Solanaのミームコイン発射台「Pump.fun」上でCatFiを立ち上げ、約1000万ウォン（6500ドル）の資金を使用したとされる。トークン価格は26時間以内に1001倍に急騰し、約6000人の買い手を集めた後、運営者らが保有株を売却した。検察によると、256人の投資家が合計9億ウォン（約60万ドル）の損失を報告し、グループは約4億ウォン（26万ドル）の不正利益を得たという。

スキームの仕組み

検察によると、朴（パク）姓の主な容疑者は「Eth Father」というソーシャルメディアアカウントを運営し、独立したインフルエンサーを装ってフォロワーにCatFiを推奨していた。2人目の容疑者はミームコインの公式チャンネルを管理し、フォロワー数を水増しし、注目を集めるためにロックアップ計画の虚偽の発表を行った。

発表によれば、グループは複数のウォレットにトークンを分配し、仮装取引（ウォッシュトレーディング）を行って供給量の支配を隠蔽した。オンラインの探偵が以前に容疑者とそのウォレットアドレスを特定し当局に通報していたが、容疑者らがハッキングされたと主張したため、警察は解決しないまま事件を終結させていた。

金融委員会は事件を検察に付託し、検察の仮想資産犯罪合同捜査班が金融当局や税務当局と連携して容疑者を追跡した。1人の容疑者は、複数の変装を使いながら3か月間逃亡していた。当局は5月11日に2人の容疑者を逮捕し、残る3人は水曜日に逮捕した。

法的意義

本件は、2025年1月にBithumbでのFusionistトークン（ACE）の価格操作疑惑に関する中央集権型取引所（CEX）の事件に続き、仮想資産利用者保護法の下で知られる2件目の事案となる。CatFiの起訴はDEXベースのスキームを対象とした初めてのケースであり、韓国の執行範囲を中央集権型取引所や上場トークンに限定せず、拡大するものだ。

検察は「デジタル資産市場を混乱させ、公共の信頼を損なう行為には断固として対処する」と述べた。本件は今後、韓国が暗号資産法の下でミームコイン詐欺、ソーシャルメディアプロモーション、およびDEX取引をどのように扱うかの参考事例となる可能性がある。

韓国は暗号資産に対する監視を拡大し続けている。議員らは2月、金融インフルエンサーに対し、暗号資産の保有状況を開示し、トークンを宣伝する際に有償の報酬を受領していることを開示するよう義務付けるルールを提案した。4月には、金融委員会が国内の取引所に対し、5分ごとの残高確認と、Bithumbでの大規模な支払いエラー後に大幅な不一致が生じた場合の自動取引停止を命じた。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。