イタリア警察、100万ユーロ規模のビットコインOrdinals脱税を摘発

イタリアの財務警察は、ビットコインOrdinalsおよびBRC-20トークンによる100万ユーロ以上の未申告キャピタルゲインが関与する数年間にわたる脱税事件を摘発しました。これは、複雑なオンチェーン活動を追跡する法執行機関の能力が向上していることを示しています。

捜査はイタリアの財務警察（Guardia di Finanza）が担当し、資金の流れを分析するためにChainalysis Reactorソフトウェアを使用しました。同社はこの事件に関する声明で、「新しいビットコインのトークン規格は取引分析を複雑にする可能性がありますが、インスクリプション、UTXOの流れ、および取引所に関連するキャッシュアウトルートによって作成される永久的な記録を消去することはできません」と述べています。

捜査当局は、押収されたLedgerハードウェアウォレットから始まる複雑な取引経路を再構成しました。容疑者はインスクリプションに資金を供給し、新しい資産を作成し、それらをマーケットプレイスで利益を得て売却し、その後収益を転送した疑いが持たれています。資金が現金化された中央集権型取引所の顧客確認（KYC）データとウォレットの活動を結び付けることにより、当局は匿名のウォレットクラスターを実世界の個人と結び付けることに成功しました。また、容疑者は公的扶助を受けていたことも判明しましたが、未申告の利益に照らして、捜査当局はこれを違法と判断しました。

この事件は、自己管理や、より新しく複雑なトークン規格の使用が税務当局に対する匿名性を保証するものではないという重要な警告となっています。米国や欧州の規制当局がMiCAのような広範な枠組みを開発中ですが、今回の執行措置は、既存の金融法がすでに新しい暗号資産に適用されていることを示しています。この結果は、OrdinalsやBRC-20からの利益が報告義務のある収益を生む可能性があること、そしてオンチェーン・フォレンジックがウォレットアドレスと法的アイデンティティの間のギャップを効果的に埋めることができることを裏付けています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。