世界規模の仮想通貨詐欺摘発、9拠点を閉鎖し276人を逮捕

仮想通貨投資詐欺に対する大規模な国際摘発により、ドバイ警察が主導し、米FBIおよび中国公安部が協力した共同捜査で276人が逮捕され、9件の詐欺拠点が解体された。

米司法次官補のアンドリュー・タイセン・デュバ氏は声明で、「本日発表された起訴と逮捕は、詐欺拠点はどこでも歓迎されず、根絶されなければならないという国際的な合意を反映している。現代社会において詐欺に境界はなく、それと戦い排除するための法執行活動も同様である」と述べた。

この捜査は、犯人が偽のオンライン上の関係を通じて被害者との信頼を築き、不正な仮想通貨投資に誘い込む、いわゆる「豚殺し（殺猪盤）」詐欺を標的とした。サンディエゴの連邦検察官は、6人の被告を連邦詐欺罪とマネーロンダリング罪で起訴する起訴状を公開した。これらの罪は最大20年の禁錮刑に処される可能性がある。起訴状によると、詐欺プラットフォームにはCoinswiftTradingやSwiftLedgerという名称のウェブサイトが含まれていた。

今回の執行措置は、サイバー金融犯罪を国境を越えた脅威として扱い、世界の詐欺インフラを直接破壊するという戦略的転換を示している。FBIは「オペレーション・レベルアップ」などの取り組みを通じて活動を強化しており、米当局は最近、同様の詐欺ネットワークに関連する7億ドル（約1050億円）以上の仮想通貨を差し押さえた。

欧州当局が別の詐欺ネットワークを解体

これと並行して、ユーロポールとユーロジャストの支援を受けたオーストリアとアルバニアの当局による警察活動により、アルバニアのティラナにある3件の詐欺拠点が閉鎖された。この捜査により10人が逮捕され、世界中の被害者から5,000万ユーロ（約5,800万ドル）以上を盗んだと推定されるネットワークが標的となった。

ユーロポールは、様々な部門で最大450人を雇用していたアルバニアでの捜査の規模の大きさを明らかにした。組織構造には、顧客獲得、維持、IT、管理のチームが含まれており、これらの犯罪企業の専門的な組織化が浮き彫りとなった。

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