CFTC、欠陥のある内部通報者主張を理由にジェミニとの500万ドル和解取り消しへ

CFTCは水曜日、マンハッタンの連邦裁判所においてジェミニと共同で、2025年1月の和解を取り消す申し立てを行った。この和解は、同取引所がビットコイン先物事業に関して虚偽の陳述を行ったとの申し立てを解決するものだった。CFTCは、「申し立ては提出されるべきではなかった——現在の執行基準では提出されなかっただろう——と結論付けた」と述べている。

「CFTCは、訴訟を起こしジェミニから和解金を引き出すために、不適切な戦術に訴えた」とCFTCと同取引所は共同提出書類で述べ、内部通報者の証言は「信頼性を欠くことが分かっていた」と指摘した。

2022年に提起されたこの申し立てでは、ジェミニがビットコイン先物契約の操作困難性について誤解を招く陳述を行ったとされていた。CFTCは現在、内部通報者の申し立ては、ジェミニの元最高執行責任者（COO）の声明に基づくものであり、同元COOは創業者のタイラー・ウィンクルボス氏とキャメロン・ウィンクルボス氏に対して脅迫を行い、重要な事実について嘘をつくことで知られていたと述べている。またCFTCは、2人の顧客が調整されたリベートスキームを通じてジェミニから750万ドルを詐取したこと——以前のCFTC幹部が「何も対処しなかった」事実——にも言及した。

裁判所がこの要請を認めれば、ジェミニの残りの義務——CFTCに対する虚偽または誤解を招く陳述を禁じる差止命令を含む——は無効となる。ジェミニが既に支払った500万ドルの罰金が返還されるかどうかは明らかになっていない。この撤回は、暗号資産に友好的なCFTC委員長マイク・セリグ氏を任命したドナルド・トランプ大統領の下での、最新の規制撤回を示している。

ウィンクルボス兄弟はそれぞれ、トランプ氏の2024年選挙運動に100万ドルのビットコインを寄付した。トランプ氏が当初CFTC委員長に指名したブライアン・クインテンツ元委員は、タイラー・ウィンクルボス氏が昨年、訴訟を理由に自身の指名を遅らせるようホワイトハウスに働きかけたと非難していた。トランプ氏はクインテンツ氏の指名を撤回し、代わりに暗号資産企業の元弁護士であるセリグ氏を支持した。

CFTCの姿勢転換は、トランプ政権下で米規制当局によって放棄された一連の暗号資産執行措置に加わるものだ。ジェミニは2025年12月、予測市場商品「ジェミニ・タイタン」の承認を取得した。共同提出書類によれば、CFTCは執行措置が係属中であることを理由に、以前はこの商品を差し止めていた。

ジェミニにとって、和解の取り消しは、規制当局とのコミュニケーションを制限していた法的な重しを取り除くものである。この事例は、CFTCとSECの両方がバイデン政権時代の執行措置から撤退している、米国におけるデジタル資産をめぐる規制環境の変化を浮き彫りにしている。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。