米CFTC、トレバー・バーノンを$1,480万の暗号資産プール詐欺で提訴

米商品先物取引委員会（CFTC）はトレバー・バーノン氏とその会社アルジェント・キャピタル・マネジメントを提訴し、暗号資産や先物を取引する未登録のコモディティプールを通じて少なくとも60人の投資家から1,480万ドルを詐取したと告発した。

「告訴状は、偽造された取引明細書と資金の流用を通じて投資家を欺く継続的な計画を主張している」とCFTCは火曜日に連邦裁判所に提出した書類で述べた。

規制当局の主張によれば、バーノン氏によるビットコイン、イーサ、株式指数先物およびオプションの取引は、2022年3月から2026年2月にかけて860万ドルを超える損失を生み出した。同氏は300万ドルをポンジー・スキームに類似した方法で投資家への支払いに流用し、さらに13万6,000ドルを自家用機での旅行に使用したという。

CFTCはバーノン氏に対し、詐欺、未登録、虚偽記載の7つの訴因で告訴した。裁判所に対し、同氏の永久取引禁止、不正利益の吐き出し、民事罰金、被害者への賠償を求めている。

CFTCによると、バーノン氏は投資家に対し経験豊富なトレーダーであると自称し、偽造された四半期ごとの口座更新情報や偽の利益を示す月次のパフォーマンスメールを送付していたという。告訴状によれば、アルジェント・キャピタル・マネジメントは連邦商品法で義務付けられているCFTCへの登録を行わず、バーノン氏は1月に規制当局に対し、当該行為について虚偽の陳述を行ったとされる。

今回の執行措置は、CFTCが暗号資産分野に対する権限拡大を推進している中で行われた。一部の議員は、急速に拡大する市場を取り締まるのに同機関に十分なリソースがあるのか疑問視している。デジタル資産をめぐりCFTCと管轄権が重複するSEC（米証券取引委員会）も、2026年のアジェンダにおいて暗号資産の規制枠組みを明確化することを目的としたルール変更を提案している。

審理期日はまだ設定されておらず、バーノン氏はこれらの申し立てに対してまだ公式に回答していない。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。