セルシウス創設者がFTCと1,000万ドルで和解、業界から永久追放へ

セルシウス・ネットワークの創設者であるアレックス・マシンキー氏は、米連邦取引委員会（FTC）との民事詐欺事件の和解のために1,000万ドルを支払い、消費者資産の取り扱いを一生涯禁止されることを受け入れました。これにより、仮想通貨業界で最も注目された法執行アクションの一つが新たな局面を迎えました。

FTC消費者保護局のサミュエル・レビン局長は、当初の告訴状について「セルシウスは新しいビジネスモデルを謳いながら、古臭い詐欺行為に手を染めていた」と述べています。ニューヨーク南区連邦地方裁判所のデニス・L・コート判事によって4月28日に承認されたこの和解は、2022年に破綻した仮想通貨貸付業者の安全性についてマシンキー氏が虚偽の説明をしていたという疑惑を解決するものです。

命令では47.2億ドルの金銭判決が下されましたが、マシンキー氏の協力と正確な財務開示を条件に、1,000万ドルの支払いを除く全額の執行が猶予されました。この支払金は、証券および商品詐欺罪で有罪を認め、2025年5月に懲役12年の判決を受けた別の刑事事件で命じられた4,800万ドルの没収金から充当される可能性があります。

47億ドルの資産にアクセスできなくなった170万人の顧客にとって、この和解は、同社の元最高経営責任者に対する最終的な、たとえ部分的であっても法的な決着をもたらすものです。司法省と連携したFTCのアクションは、破産手続きが進んでいる最中であっても、企業の破綻に対して仮想通貨企業の幹部に個人的な責任を負わせるための規制上の青写真となりました。

永久追放と執行猶予付き判決

和解の核心は、資産の預け入れ、交換、投資、または引き出しを可能にするあらゆる事業の広告、提供、または参加をマシンキー氏に禁止する永久差し止め命令です。これは事実上、仮想通貨および資産運用業界からの永久追放を意味します。

執行猶予となった47.2億ドルの判決金は、財務的な抑止力として機能します。裁判所の命令によれば、マシンキー氏が資産を虚偽報告したり隠匿したりしたことが判明した場合、FTCは全額の執行を申し立てることができます。この構造により、規制当局は書類上は多額の罰金を確保しつつ、同氏の支払い能力の現実的な限界を認め、進行中の手続きにおける協力を確保することが可能になります。

2023年7月に提出されたFTCの当初の告訴状では、マシンキー氏と共同創設者のシュロミ・ダニエル・レオン氏、ハノク・“ヌーク”・ゴールドスタイン氏が、プラットフォームのリスクについてユーザーを欺いたと主張されていました。同局は、彼らがセルシウスは銀行よりも安全であり、存在しない7億5,000万ドルの保険に加入していると虚偽の主張をし、その一方で顧客の預金を高リスクで無担保の融資に充てていたと告発しました。和解に至っていないレオン氏とゴールドスタイン氏に対する民事訴訟は継続されます。

仮想通貨取り締まりの先例

マシンキー氏に対するFTC事件の解決は、2022年以降の米国における仮想通貨取り締まりを定義づけている多機関連携戦略を浮き彫りにしています。FTC、司法省、証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）の規制当局は、民事と刑事のアクションを並行して進めることで、包括的な責任追及の枠組みを構築しました。

このアプローチにより、2022年7月にセルシウスが行ったように企業が破産を宣言したとしても、その幹部は自身の行動に対して引き続き責任を負うことが保証されます。仮想通貨業界の他の創設者にとって、懲役12年の刑に加えて業界からの永久追放と金銭的罰罰が組み合わされた今回のケースは、厳しい先例となります。企業の破綻を個人の責任を回避するための盾とする時代は終わったようです。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。