Le département du Trésor des États-Unis a saisi près de 500 millions de dollars d'actifs en cryptomonnaies qu'il a liés à l'Iran, bien qu'une nouvelle analyse d'une société d'intelligence blockchain suggère que les portefeuilles pourraient appartenir à un autre acteur étatique, introduisant un nouveau niveau de complexité à l'action coercitive.
« Nous gelons des comptes bancaires partout. Plus important encore, nous rendons les gens moins enclins à traiter avec le régime », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent à propos de la campagne plus large, connue sous le nom d'Opération Fureur Économique. Cependant, l'analyse des portefeuilles sanctionnés par la société d'intelligence blockchain Nominis soulève des questions sur leur origine. « Ce cas présente des caractéristiques structurelles et comportementales qui divergent considérablement des modèles précédemment observés », a déclaré Snir Levi, PDG de Nominis.
La saisie, qui fait partie d'une vaste campagne de pression économique contre Téhéran, comprenait plus de 344 millions de dollars en stablecoin USDT gelés par l'émetteur Tether à la demande de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor. Nominis a noté que les portefeuilles précédemment saisis liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) de l'Iran distribuent généralement les fonds sur de nombreux portefeuilles, maintiennent des soldes bas et déplacent les fonds fréquemment. En revanche, les actifs récemment gelés étaient concentrés en montants importants, une divergence comportementale que Levi a qualifiée de « question critique ».
L'écart souligne le défi d'une attribution précise dans l'analyse de la blockchain et comporte des implications géopolitiques significatives. Si les portefeuilles ne sont pas contrôlés par l'Iran, cela pourrait signifier qu'un autre acteur étatique est impliqué dans le contournement des sanctions ou d'autres activités illicites. Pour les équipes de conformité, Levi a déclaré que l'événement montre que « les typologies statiques ne suffisent plus et que l'analyse comportementale et le regroupement sont essentiels pour identifier les risques ».
L'Opération Fureur Économique s'intensifie
La saisie de cryptos est un élément d'une campagne économique plus large qui, selon le secrétaire Bessent, a plongé l'Iran dans une « crise ». L'opération, que le président Trump a ordonné au Trésor d'intensifier, cible les sources de financement de l'Iran par des saisies d'actifs et des sanctions sur ses industries pétrolière et maritime.
Selon Bessent, la pression a contribué à l'effondrement de l'une des plus grandes banques iraniennes en décembre et à une chute de 60 à 70 % de sa monnaie par rapport au dollar américain. « Nous pensons que le stockage iranien sera bientôt plein. Ils devront commencer à plafonner leurs puits, ce qui entraînera des problèmes permanents », a déclaré Bessent, soulignant l'objectif de paralyser la capacité de l'Iran à financer son armée et ses mandataires comme le Hezbollah et le Hamas.
Les actions du Trésor dans le cadre de l'Opération Fureur Économique font désormais face à la complexité supplémentaire de vérifier la propriété réelle des actifs numériques saisis, alors que des acteurs sophistiqués font évoluer leur utilisation de l'infrastructure blockchain.
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