La Corée du Sud arrête 23 personnes dans un blanchiment de 11 millions de dollars en USDT lié à des réseaux d'escroquerie au Cambodge

La police sud-coréenne a démantelé un réseau de blanchiment d'argent de 11,1 millions de dollars en USDT lié à une opération de phishing basée au Cambodge.

La police sud-coréenne a arrêté 23 personnes accusées d'avoir blanchi 11,1 millions de dollars via le stablecoin USDT de Tether pour le compte d'un réseau de phishing basé au Cambodge, a annoncé le 16 juin la police métropolitaine de Séoul.

« L'écosystème des complexes d'escroquerie en Asie du Sud-Est reste une préoccupation persistante malgré des années de répression », a déclaré Xue Yin Peh, responsable de la stratégie d'enquête et du recouvrement pour l'Asie-Pacifique chez Chainalysis. « Les réseaux criminels transnationaux ont fait preuve d'une flexibilité et d'une résilience considérables. »

Le groupe a transféré environ 11,1 millions de dollars (16,8 milliards de wons) entre février 2024 et avril 2025 en achetant des USDT, en les faisant circuler entre des bourses nationales et étrangères, puis en les convertissant en devises étrangères ou en wons moyennant des frais, selon la police. L'examen de plus de 11 300 comptes liés a révélé 265 cas de préjudices liés au phishing — incluant le hameçonnage vocal et la fraude aux investissements — pour un montant de 17 millions de dollars (25,7 milliards de wons). Deux suspects identifiés comme A et B ont été placés en détention, tandis que le présumé cerveau, identifié comme C, est en fuite et fait désormais l'objet d'une notice rouge d'Interpol.

Cette affaire illustre le défi auquel les régulateurs sont confrontés alors que les stablecoins comme l'USDT restent le véhicule privilégié des flux illicites. « Les criminels les utilisent en grande partie pour les mêmes raisons que les utilisateurs légitimes : liquidité, portabilité et relative stabilité des prix », a déclaré Peh. Le Groupe de travail interagences du Centre de lutte contre les escroqueries (Scam Center Strike Force) des États-Unis a gelé, saisi ou confisqué plus de 580 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des réseaux opérant depuis la Birmanie, le Cambodge et le Laos depuis son lancement en novembre.

Dans une affaire parallèle, la police de Séoul a arrêté 11 suspects supplémentaires — dont huit placés en détention — pour avoir blanchi 3,5 milliards de wons provenant du même réseau de phishing cambodgien en utilisant une société de bons cadeaux comme façade. Le gang opérait selon une division du travail à cinq niveaux, prélevant 15 % des produits blanchis à titre de frais, et communiquait exclusivement via Telegram avec des historiques de chat automatiquement supprimés, a indiqué la police. Les enquêteurs ont saisi 593,5 millions de wons en espèces et deux montres de luxe d'une valeur de 200 millions de wons.

Les stablecoins comme l'USDT offrent des avantages en matière de transparence malgré leur rôle dans la finance illicite. « Les transactions en chaîne restent transparentes et traçables », a déclaré Peh, notant que les émetteurs peuvent geler les fonds une fois que leur utilisation illicite est révélée. Elle a soutenu que les émetteurs de stablecoins devraient faire partie du « front de la prévention de la fraude » et que des cadres juridiques plus clairs sont nécessaires pour aider les émetteurs, les bourses, les banques et les autorités à se coordonner lorsque les fonds des victimes sont en danger.

Le Cambodge a adopté en avril sa loi anti-escroquerie la plus stricte à ce jour par décret royal, menaçant les chefs de complexes d'escroquerie d'une peine allant jusqu'à la réclusion à perpétuité, bien que les analystes aient averti que cette mesure pourrait pousser les opérations au-delà des frontières plutôt que d'y mettre fin. Interpol a qualifié en novembre les réseaux de complexes d'escroquerie de menace transnationale mondiale, et les procureurs taïwanais ont inculpé 62 personnes pour leurs liens avec le réseau du magnat cambodgien Chen Zhi, qui a été extradé vers la Chine plus tôt cette année.

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