Une enquête de Reuters a révélé que la plus grande plateforme de cryptomonnaies d'Iran, Nobitex, a été fondée par une famille de l'élite ayant des liens profonds avec le régime et a traité des centaines de millions de dollars pour des institutions étatiques sanctionnées, y compris le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).
« Ce dernier rapport est un signal d'alarme : nos adversaires utilisent les actifs numériques comme une alternative au système financier mondial dirigé par les États-Unis », a déclaré la sénatrice américaine Elizabeth Warren dans un communiqué à Reuters, soulignant le défi posé aux sanctions occidentales.
Nobitex, qui gère environ 70 % des transactions crypto en Iran avec plus de 11 millions d'utilisateurs, a été utilisé pour déplacer au moins 347 millions de dollars pour la banque centrale iranienne sanctionnée au cours du seul premier semestre 2025, selon la société d'analyse blockchain Elliptic. D'autres estimations du total des transactions illicites varient de 22 millions de dollars (Crystal Intelligence) à 366 millions de dollars (Elliptic), bien que toutes les firmes avertissent que le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé.
Ces révélations montrent comment la cryptomonnaie est devenue un outil crucial pour Téhéran, créant un système financier parallèle pour contourner les sanctions américaines strictes. Ironiquement, ce système basé sur la crypto, alimenté par un stablecoin indexé sur le dollar américain (USDT) et adossé à la dette du Trésor américain, sape directement l'efficacité du principal outil de pression économique de l'Amérique.
La connexion Kharrazi
Le rapport détaille comment les frères Ali et Mohammad Kharrazi ont fondé Nobitex en utilisant un nom de famille alternatif, Aghamir, dissimulant leur lien avec l'une des dynasties les plus puissantes d'Iran. La famille Kharrazi est liée par mariage et par des rôles de conseillers aux trois guides suprêmes de la République islamique. Le père des frères, l'ayatollah Bagher Kharrazi, était l'un des fondateurs de l'organisation Hezbollah en Iran et a participé au recrutement du CGRI.
Malgré les relations d'élite des fondateurs, Nobitex a officiellement nié toute relation avec le gouvernement. Cependant, la firme a continué de fonctionner pendant une coupure d'Internet imposée par le gouvernement, un privilège accordé à seulement 1 à 2 % de la population figurant sur une « liste blanche approuvée par l'État », selon la société de surveillance d'Internet Netblocks. Cela suggère un niveau d'approbation étatique incompatible avec les affirmations d'indépendance de l'entreprise.
Un système financier parallèle
Le mécanisme d'évasion des sanctions est simple. Les entités iraniennes sanctionnées déposent des fonds sur Nobitex, qui les convertit en stablecoin USDT. Ces dollars numériques sont ensuite transférés mondialement via des blockchains comme Tron, dirigée par Justin Sun, et la BNB Smart Chain de Binance, anciennement dirigée par Changpeng Zhao. Sun et Zhao ont tous deux récemment bénéficié de grâces ou ont conclu des accords avec les autorités américaines dans des circonstances controversées.
Cela crée un canal robuste pour que l'Iran finance son armée, soutienne des groupes mandataires comme les Houthis, et vende son pétrole à des acheteurs comme la Chine, qui achète environ 90 % des exportations de brut iranien hors comptabilité. L'utilisation réussie de ce système basé sur la crypto pose une menace significative à long terme pour la domination du réseau bancaire SWIFT et l'efficacité des futures sanctions américaines. Malgré ces conclusions, ni Nobitex ni la famille Kharrazi n'ont été sanctionnés par les États-Unis.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
