Un vaste coup de filet international contre la fraude à l'investissement en cryptomonnaies a abouti à 276 arrestations et au démantèlement de neuf centres d'escroquerie lors d'une opération conjointe menée par la police de Dubaï avec le FBI américain et le ministère de la Sécurité publique de Chine.
« Les accusations et les arrestations annoncées aujourd'hui reflètent un consensus international selon lequel les centres d'escroquerie ne sont les bienvenus nulle part et doivent être éradiqués », a déclaré le procureur général adjoint des États-Unis, Andrew Tysen Duva, dans un communiqué. « Dans la société contemporaine, la fraude est sans frontières, et l'activité des forces de l'ordre pour la combattre et l'éliminer l'est aussi. »
L'opération visait les escroqueries dites de « pig-butchering », où les criminels instaurent une relation de confiance avec les victimes via de fausses relations en ligne avant de les attirer vers des investissements cryptos frauduleux. Les procureurs fédéraux de San Diego ont dévoilé un acte d'accusation inculpant six accusés de fraude fédérale et de blanchiment d'argent, des infractions passibles d'une peine allant jusqu'à 20 ans de prison. Les plateformes frauduleuses comprenaient des sites web nommés CoinswiftTrading et SwiftLedger, selon l'acte d'accusation.
Cette action coercitive signale un changement stratégique visant à perturber directement l'infrastructure mondiale de la fraude, en traitant la criminalité financière cyber-activée comme une menace transnationale. Le FBI a intensifié ses efforts via des initiatives telles que l'Opération Level Up, les autorités américaines ayant récemment saisi plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaies liés à des réseaux d'escroquerie similaires.
Les autorités européennes démantèlent un réseau d'escroquerie distinct
Dans un effort parallèle, une action policière impliquant les autorités autrichiennes et albanaises, avec le soutien d'Europol et d'Eurojust, a fermé trois centres d'escroquerie à Tirana, en Albanie. L'opération a donné lieu à 10 arrestations et a ciblé un réseau estimé avoir dérobé plus de 50 millions d'euros (58 millions de dollars) à des victimes dans le monde entier.
Europol a révélé l'ampleur significative de l'opération albanaise, qui employait jusqu'à 450 personnes dans divers départements. La structure comprenait des équipes pour l'acquisition de clients, la rétention, l'informatique et la gestion, soulignant l'organisation professionnelle de ces entreprises criminelles.
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